Homem que ostentava vida de luxo é preso por clonagem de cartões

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24/01/2020

Um homem de 31 anos foi preso, na última quarta-feira (22/01/2020), suspeito de clonar diversos cartões de crédito e débito, na região central de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito ostentava nas redes sociais um vida de luxo, com diversas viagens. Uma delas, inclusive, foi para Dubai, nos Emirados Árabes. Segundo o delegado à frente da investigação, o suspeito já era investigado a cerca de oito meses. “Diversas denúncias chegaram na delegacia que o padrão de vida de ostentação que ele postava era fora das condições que ele tinha. Ele postava diversas viagens internacionais, se hospedava em vários hotéis de luxo. Com isso, conseguimos chegar a esse esquema de clonagem de cartões”, finaliza.  Além disso, com o suspeito, foram encontrados outros dois documentos de identificação. Segundo o delegado, esses nomes estavam ligados diversas a empresas ativas, contas bancárias e alguns veículos. Com isso, ele também foi autuado por falsidade ideológica.

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Fonte: Mais Goiás

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Jovem é preso em flagrante ao tentar comprar carro com documentos falsos no Espírito Santo

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4/12/2019

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante ao tentar realizar o financiamento e a compra de um veículo com documentos falsos. A prisão dele foi efetuada por uma equipe da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), na tarde de terça-feira (03), no município da Serra(ES). Segundo a a delegada responsável no caso, o suspeito tentava realizar a aquisição do bem, utilizando dados pessoais de terceiros. “A compra chegou a ser aprovada na concessionária, mas o banco responsável entrou em contato com o verdadeiro dono dos documentos. A vítima, então, procurou a nossa unidade policial para realizar a denúncia”, explicou a delegada. A partir das informações, policiais civis foram até o local e encontraram o suspeito no ato da assinatura do contrato de compra e venda do veículo. Com isso, foi dada a voz de prisão. o jovem foi autuado pelo crime de estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica.

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Fonte: Folha Vitória

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Quadrilha é alvo da PF por fraude em benefícios do INSS

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20/11/2019

Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (20) a Operação Senes, para combater uma quadrilha especializada em fraude previdenciária nos estados do Piauí, Maranhão e na cidade de Brasília (DF). As investigações identificaram prejuízo da ordem de R$ 7,6 milhões aos cofres públicos, com o pagamento de benefícios obtidos de forma indevida. “Contudo, com a deflagração desta operação, a economia gerada é de pelo menos R$ 13,6 milhões, apenas considerados os benefícios previdenciários identificados e suspensos nessa primeira fase da investigação”, diz a PF. Os policiais federais cumprem desde as primeiras horas da manhã de hoje três mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Parnaíba. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistemas de informação e formação de quadrilha.

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Fonte: Metrópoles

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Golpista que se passava por personalidades políticas e jurídicas é preso no Rio Grande do Sul

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29/10/2019

A Polícia Civil prendeu em flagrante na manhã desta quarta-feira, na cidade de Guaíba, um estelionatário que se passava por personalidades políticas e jurídicas para possibilitar a contratação de televisão a cabo e solicitação de cartões de crédito visando efetuar compras no comércio. Nem o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), foi poupado de ter o nome usado pelo golpista de 53 anos. A ação com ordem judicial foi realizada pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio e Serviços Delegados (DRCP) na rua João Batista Luzardo, na residência do criminoso. Houve a apreensão de mercadorias e cartões, além de documentos falsificados. “Ele solicitava muitos contratos de televisão por assinatura. Uma das empresas estranhou e nos comunicou há três meses. Começamos a fazer um levantamento de todas as instalações desse serviço naquele endereço”, observou o delegado. “Ele tinha diversos cadernos com anotações de todos os dados dessas pessoas, como RG, CPF, filiação, data de nascimento… Queremos saber onde ele conseguiu essas informações”, adiantou o titular da DRCP. Todo o material apreendido será agora analisado e periciado. Quem beneficiou-se do esquema poderá ser também responsabilizado.

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Fonte: Correio do Povo

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PRF prende homem suspeito de liderar esquema de fraudes no INSS no MA e PI

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18/10/2019

A Polícia Rodoviária Federal do Maranhão (PRF-MA) prendeu nesta quinta-feira (17), o homem apontado como líder de um esquema de fraude milionária contra o INSS no Maranhão e Piauí. Ele havia sido preso na operação ‘Grande Família’ deflagrada pela Polícia Federal em maio deste ano e estava foragido da Justiça do Piauí. Contra ele, existem dois mandados de prisão pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, corrupção ativa e assalto qualificado. De acordo com a PRF, ele foi solto após a operação da PF e teve a prisão preventiva decretada em setembro. Após a prisão, ele foi encaminhado ao 12º Delegacia de Polícia Civil. Segundo a PF, 639 benefícios do INSS foram fraudados durante o esquema.

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Fonte: G1 MA

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PF desarticula quadrilha de grande fraudador da história do INSS

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09/10/2019

A Polícia Federal e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia deflagraram nesta quarta, 9, a Operação Caduceu, para desarticular um grupo que fraudou pelo menos 140 benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) causando prejuízo estimado superior a R$ 7 milhões.  Segundo a PF, o grupo era liderado por “um dos maiores fraudadores da história do INSS”, na área de benefícios. Ele já responde a diversos processos penais e dezenas de inquéritos policiais por fraudes à autarquia, destacou a PF. A corporação tem registros da ‘conduta criminosa’ do estelionatário desde a década de 1980. O grupo agia nos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A Polícia Federal indicou que os investigados podem responder pelos crimes de participação em organização criminosa, estelionato previdenciário, uso de documento falso, falsidade ideológica e falsificação de documento público. Somadas, as penas ultrapassam 30 anos de prisão, informou a PF.

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Fonte: Jornaldebrasilia

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Estelionatário se casa e registra filha com documentos falsos

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08/10/2019

Um alagoano de 36 anos, foi preso na cidade de Salvador/BA suspeito de usar documentos falsos em nome de outra pessoa durante 11 anos. O caso chamou atenção da Polícia Civil da Bahia, que estava investigando há alguns meses. O suspeito usou os documentos para fazer transferências do prontuário da CNH do Detran Alagoas para o Detran baiano. Além da identidade e da CNH, o suspeito estava usando CPF e chegou a casar-se e a registrar sua filha com a identidade de da vítima. A Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic) informou ainda que o suspeito conseguiu sacar valores de FGTS, o que gerou grande prejuízo ao verdadeiro dono do CPF, que não sabia que seus documentos estavam sendo utilizados por outra pessoas. A PC está investigando a vida pregressa de do suspeito antes dele ter começado a usar a identidade da vítima. Ele foi autuado por Uso de Documento Falso e Estelionato, cando agora à disposição da justiça Baiana.

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Fonte: Alagoas24Horas

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