Grupo é preso suspeito de desviar R$ 100 milhões em fraudes bancárias

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02/02/2017

Em Goiânia, nesta quinta-feira (02), cinco pessoas foram presas suspeitas de integrar um esquema que realizava fraudes bancárias. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), responsável pelas prisões, estima que o grupo desviou cerca de R$ 100 milhões, ao longo do ano passado, usando vários tipos de falsificação, entre eles, boletos bancários e cartões de crédito. Entre os detidos, está o gerente de um banco. A assessoria de imprensa da instituição financeira informou que o gerente já estava afastado de suas funções desde o último dia 30 de dezembro. O comunicado destacou ainda que o banco “colabora com as investigações da polícia e está adotando todos os procedimentos cabíveis em relação ao caso”. Segundo o Bope, os crimes eram realizados usando cartões clonados, boletos bancários e falsificando precatórias da união, que são documentos que comprovam que o governo federal deve pagar dívida com pessoa física ou jurídica. O tenente da corporação explica que o grupo também falsifica autorizações da Justiça Federal para que fossem liberados os valores das precatórias. “Eles falsificavam precatórios e despachos de juízes federais. Com esses documentos em mãos, o gerente fazia as transferências para a conta de um laranja, que era o mesmo nome usado na precatória, e depois pulverizava o dinheiro para contas de vários outros laranjas em todo o país. Temos indícios de que eles podem ter desviado cerca de R$ 100 milhões”, disse o tenente. O Bope informou que o grupo era monitorado há cerca de seis meses e fazia transações de valores altos. Eles se preparavam para fazer uma transferência de R$ 6 milhões quando foram detidos. “Eles clonam cartões, geram boleto na conta de um laranja, usam os cartões clonados para pagar esses boletos e, depois, pulverizam os valores transferido por outras contas de laranjas. Encontramos ao menos 100 cartões clonados, que foram apreendidos.” disse o tenente do Bope.

 Tarefas

Segundo a investigação, eles mantinham anotações de quanto cada um levaria das transações. O tenente explica que três dos suspeitos eram responsáveis por conseguir os dados dos laranjas, que eram pessoas que já morreram, presas ou muito humildes. Outro ficava responsável por emitir os boletos, precatórias e autorizações falsas. O gerente seria responsável por facilitar a abertura de contas com documentos falsificados de laranjas e executar as precatórias falsas. A polícia disse que ele admitiu ter recebido entre 20% e 30% dos valores desviados. Ainda conforme o tenente, os presos levavam vidas confortáveis, mas não ostentavam. “Eles tinham casas em condomínios fechados, por exemplo, mas não esbanjavam. Acreditamos que há muito dinheiro escondido”, relatou. Os detidos foram levados para a sede da Polícia Federal em Goiânia.

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Fonte: G1

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Mulher de 78 anos leva golpe de R$ 16,7 mil

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28/12/2014

Uma professora aposentada de Rio Preto caiu em um golpe e acabou perdendo R$ 16,7 mil. A mulher, de 78 anos, resolveu dar queixa à polícia na última sexta-feira para denunciar o caso. Ela disse que recebeu uma carta no dia 18 em nome do Centro do Professorado Paulista (CPP). A falsa correspondência informava que ela tinha quantia de R$ 80 mil a receber de precatório (requisições de pagamento de dívida judicial). Assinada em nome do diretor de serviço da Comarca de São Paulo, a carta informava um telefone para que ela obtivesse instruções de como fazer para receber o dinheiro. Ao ligar, foi convencida por um “advogado” a fazer dois depósitos em uma conta corrente para que o precatório fosse liberado. A idosa fez o primeiro depósito, de R$ 6.890,18, no mesmo dia em que recebeu a carta, na conta em nome de uma mulher. O segundo, de R$ 9.865,42, ocorreu quatro dias depois, na mesma conta. Sem receber o dinheiro prometido, ela ligou para o CPP para saber mais detalhes e quando o dinheiro seria depositado. Foi então que a aposentada descobriu que se tratava de um golpe e que outras professoras aposentadas já haviam sido enganadas. “Na nossa época a gente podia confiar nas pessoas, hoje não dá mais, precisa desconfiar de todo mundo. Eu ainda perdi pouco, tem outras pessoas que perderam muito mais”, disse ela em entrevista.

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Fonte: Diário Web

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Mulher é vítima de golpe dos precatórios

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30/06/2014

Uma mulher deu entrada com uma denúncia, ontem (30), na Assessoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), pois foi vítima do chamado golpe contra credores dos precatórios. Ela disse que depositou R$ 700 em uma conta bancária de um banco com a promessa de que, nesta segunda-feira (30) receberia o dinheiro do precatório. A vítima conta que ela recebeu um telefonema de um homem identificado como doutor, orientando-a a fazer o depósito no valor de R$ 1.400,00 até às 16 horas. Caso contrário, demoraria mais seis meses para receber o benefício. Ao alegar que não possuía aquela quantia, foi orientada a depositar o valor em duas parcelas. A mulher explicou que, no início da tarde da última sexta (27), recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como uma doutora da Secretaria da Fazenda Pública do Município. Na conversa, a vítima foi orientada a telefonar para o doutor, que afirmou ser do Fórum Clóvis Beviláqua. A vítima disse que não desconfiou de irregularidade porque as pessoas que entraram em contato sabiam tudo sobre ela e o processo que tramita no Tribunal de Justiça. A Assessoria de Precatórios informa, no entanto, que não realiza ligações telefônicas para os credores e jamais solicita depósito de valores a qualquer pretexto, taxas, custas para o pagamento do precatório. Todos os contatos são feitos por oficial de Justiça ou publicação de despacho no Diário da Justiça Eletrônico. A Presidência do TJCE determinou medidas necessárias para subsidiar a investigação criminal, entre elas, a apuração das consultas feitas ao processo da vítima e instituição de segredo de Justiça em todos os processos de pagamento em trâmite na Assessoria de Precatórios. Precatório é uma espécie de requisição de pagamento relativo a uma condenação sofrida por um ente público, após o encerramento definitivo de um processo judicial. Quando uma pessoa aciona o Estado, em qualquer de suas esferas, o processo vai transitar na Justiça. Quando chegar à última instância, sem possibilidade de qualquer recurso e o autor ganhar a questão, o Juiz competente expedirá precatório, determinando o pagamento da dívida pelo Estado. Por sua vez, os precatórios apresentados até primeiro de julho de cada ano, serão necessariamente pagos até o final do exercício do ano seguinte, tendo seus valores atualizados monetariamente. Para tal, a administração pública deve prever recursos no seu orçamento anual.

Suspeitos de tentar aplicar golpes de quase R$ 200 mil são presos em GO

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11/06/2012

Um idoso de 75 anos e um rapaz de 28 foram presos nesta segunda-feira (11), suspeitos de tentativa de estelionato em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, os dois agiram em duas agências bancárias localizadas em regiões diferentes, mas é provável que eles façam parte da mesma quadrilha. O prejuízo estimado com os dois golpistas seria de quase R$ 200 mil. O suspeito foi preso em uma agência bancária enquanto tentava realizar o saque de R$ 40 mil com uma identidade falsa. O gerente acionou a polícia e quando o criminoso foi abordado, ele confessou que estava com documento falso. Ao verificar o veículo dele foram encontrados mais dez RGs com a mesma foto e com todos os nomes diferentes, além de comprovantes de residência. A ocorrência que envolveu o idoso foi registrada em uma agência localizada no prédio da Justiça Federal. O homem estava tentando aplicar um golpe de R$ 149 mil no banco. A polícia foi acionada por funcionários do banco quando ele tentava sacar o dinheiro com um precatório falso. Ele confessou que o documento e o RG eram falsificados. Ambos foram encaminhados à sede da Polícia Federal.

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Fonte: G1

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