Quatro são presos por suspeita de fraude em licitação em Saboeiro; dois estão foragidos

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05/07/2017

Nesta quarta-feira (05), quatro homens foram presos em uma operação contra corrupção em Saboeiro, no interior do Ceará. A operação Avalanche, que identificou fraudes em licitação no município, cumpriu seis mandados de prisão e 25 de busca e apreensão na Prefeitura de Saboeiro e em escritórios nas cidades de Tauá, Fortaleza e Quixadá. O procurador responsável conversou com a reportagem durante as buscas por dois homens que seguem foragidos. “Cumprimos quatro prisões de pessoas contra quem temos fortes indícios de participação no crime, mas dois seguem foragidos e esperamos capturá-los até o fim da tarde”, disse. O Ministério Público deve divulgar ainda nesta quarta informações relativas ao valor desviado pela quadrilha e detalhes de como era realizado o desvio de dinheiro. Os nomes dos suspeitos não foram revelados, no entanto, o procurador antecipou que são vereadores, empresários e servidores municipais da secretaria de Finanças. Além das fraudes em licitações, o grupo é suspeito de associação criminosa, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e exclusão de dados no sistema informatizado.

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Fonte: G1

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Despachante de Carmo do Cajuru é preso ao tentar sair de MG

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31/03/2017

Após uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Federal (PF), um despachante de 54 anos, de Carmo do Cajuru, foi preso nesta quinta-feira (30). Conforme o delegado responsável pelo caso, o suspeito foi detido no aeroporto de Confins, enquanto tentava embarcar em um avião que seguiria para outro estado. Outros detalhes do caso serão repassados durante uma entrevista coletiva para a imprensa, nesta segunda-feira (03), às 14h, em Carmo do Cajuru. As investigações vão continuar, como destacou a Polícia Civil. O delegado adiantou que o suspeito pode ter envolvimento no caso de sonegação e peculato, que resultou na prisão de um homem de 31 anos em Carmo do Cajuru. O delegado destacou que a prisão teria de ser feita na cidade. Entretanto, ao conferir os mandados, verificaram que ele não estava Carmo do Cajuru e souberam que ele estava se dirigindo ao aeroporto para sair de Minas Gerais. “Entramos em contato com a PF em Divinópolis, que fez um intermédio com a PF no aeroporto, que veio a prender o investigado quando ele tentava embarcar. Ele está envolvido em crimes de falsificação de documento público, alteração de sinal identificador de veículo automotor, dentre outros”, disse o delegado.

Sonegação e peculato

As investigações que resultaram na prisão do homem de 31 anos por sonegação e peculato, no dia 28 de março, começaram há cerca de 30 dias e apontaram que o suspeito, filho do dono de um pátio que estava com a licença de funcionamento vencida, roubava e trocava peças de veículos. Toda a investigação teve início quando o funcionário de uma seguradora procurou a polícia informando que uma caminhonete roubada em Divinópolis e apreendida em Carmo do Cajuru tinha tido as peças trocadas, como os bancos, painel e engate. Como as polícias Militar e Civil ainda não haviam sido informadas da suspensão, o pátio continuava recebendo veículos e cobrando taxas. “Acabou o licenciamento e não tínhamos sido informados ainda, tão logo isso ocorreu fizemos a suspensão e notificamos. Mas nesse período de um mês eles estavam liberando os veículos e, como ainda não havia sido lançado no sistema, os autores ainda pegavam os valores que deveriam ser repassados ao estado”, acrescentou o delegado. O autor confessou algumas práticas de peculato, como a troca e retirada das peças, e que não havia repassado nenhum valor ao estado.

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Fonte: G1

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Gerente dos Correios inventa assalto para esconder golpe, diz polícia

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03/01/2017

No norte do Paraná, no município de Nossa Senhora das Graças, a Polícia Federal prendeu uma gerente dos Correios após ela inventar um assalto para esconder um golpe de desvio dinheiro. Ela foi presa na noite de segunda-feira (02), junto com outra mulher. As duas teriam inventado, na segunda-feira, um assalto à agência dos Correios da cidade. A gerente informou à polícia que tinha sido feita refém por dois homens armados em uma moto e levada até a agência para abrir o cofre. Os assaltantes teriam roubado R$ 90 mil, ainda segundo o depoimento da funcionária para a Polícia Federal. Após encontrarem divergência nas informações, a PF conseguiu na Justiça um mandado de busca e apreensão. Na casa da gerente dos Correios, os policiais encontraram R$ 37.500 em dinheiro, com maços de notas com tiras com timbre de um banco, além de notas novas de R$ 2 e R$ 5. Durante a busca, os policiais localizaram também o aparelho do circuito de monitoramento que teria sido roubado durante o suposto assalto. A PF apreendeu também móveis e eletrodomésticos novos, comprados dias antes pela gerente e sua companheira, além de um veículo. Segundo a PF, a própria funcionária confessou o crime. Ela e a companheira foram presas e encaminhadas para a sede da Polícia Federal em Maringá, no norte do estado. Elas responderão por peculato, falsa comunicação de crime e lavagem de dinheiro.

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Fonte: G1

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Presa quadrilha que atuava na venda ilícita de lotes públicos em cidade mato-grossense

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24/10/2016

Na última sexta-feira, em Campo Verde, a Polícia Civil deflagrou uma operação com objetivo de desarticular uma quadrilha envolvida na falsificação de documentos para venda de lotes urbanos pertencentes ao município. A ação resultou na prisão de quatro pessoas envolvidas no esquema, entre elas uma funcionária da prefeitura, além da apreensão de dois veículos, documentos, aparelhos eletrônicos e dinheiro. Outros envolvidos no esquema ainda podem  ser presos. Todos responderão pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documento, peculato eletrônico, sem prejuízo de demais condutas apuradas até o final das investigações. As investigações que culminaram na operação “Lote Limpo” iniciaram em fevereiro de 2016, a partir de uma denúncia de que pessoas estavam realizando a falsificação de documentos para venda ilícita de lotes do município a particulares, contando com apoio de uma funcionária pública, cuja ação era fundamental para ludibriar as vítimas e garantir o sucesso da fraude. Conforme apuração, a associação criminosa vendia lotes às vítimas, falsificando os documentos necessários para fraude. A servidora pública ficava responsável por alterar no sistema de cadastro imobiliário da Prefeitura os nomes dos proprietários, fazendo a vítima acreditar que o imóvel negociado estava em nome do pessoa que se apresentava como vendedor. Após a venda fraudulenta, a servidora colocava o imóvel no nome da vítima para que ela acreditasse que a transferência era legítima. O delegado responsável explicou que no Cartório de Registro de Imóveis o contrato de compra e venda não teria validade, tampouco as certidões negativas emitidas pela servidora, uma vez que os lotes jamais poderiam ser escriturados e registrados em nome das vítimas. As investigações ainda estão em andamento e a Polícia continua ouvindo vítimas e testemunhas dos golpistas.

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Fonte: Só Notícias

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PF investiga fraude em aposentadorias rurais em PE

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12/09/2016

Foi deflagrada na manhã dessa segunda-feira (12), pela Polícia Federal, a Operação Manager, com o objetivo de desarticular uma rede que seria especializada em concessões fraudulentas de aposentadorias rurais na Região Metropolitana do Recife. O prejuízo estimado pela PF é de R$ 632 mil mensais. Conforme a investigação, moradores do município de Cabo de Santo Agostinho e arredores conseguiam aposentadorias rurais, concedidas pelo INSS, sem que tivessem direito ao benefício. Membros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Cabo são acusados de atrair interessados em praticar a fraude e fornecer documentação falsa para comprovar a atividade rural. As aposentadorias eram concedidas na agência do INSS de São Lourenço da Mata, outro município da região metropolitana. A suspeita é de que o gerente sabia do esquema. Quando o benefício era concedido, os recém-aposentados eram pressionados a contratar empréstimos consignados e direcionar a maior parte do dinheiro aos acusados. Para efetivar o esquema, a Polícia Federal afirma que o grupo contava com a ajuda de um correspondente bancário. Cerca de 60 policiais federais e três técnicos do INSS trabalham desde às 6h no cumprimento de mandados. São duas determinações de prisão preventiva, um no bairro de Boa Viagem, Recife, e outro na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. Outras quatro pessoas são alvo de condução coercitiva, das quais três são de Cabo de Santo Agostinho e uma de Jaboatão dos Guararapes. Seis mandados de busca e apreensão também são cumpridos. Os acusados de integrarem a organização criminosa vão ser responsabilizados pelos crimes de fraude, falsidade ideológica e peculato.

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Fonte: R7

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Mulher suspeita de crimes de fraude em Ribeirão Preto é presa em Santos

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01/09/2016

Na manhã desta quinta-feira (1º), em Santos, no litoral de São Paulo, a Polícia Federal (PF) prendeu uma mulher, suspeita de estar envolvida em crimes de fraude a licitação, peculato, corrupção ativa e passiva e tráfico de influência no âmbito da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (SP). A PF cumpre os mandados de prisão em Ribeirão Preto, Santos e Campo Grande. A operação batizada de “Sevandija”, da Polícia Federal (PF) e do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), é um desdobramento de uma investigação do Ministério Público, que começou em julho de 2015 e apura fraudes de R$ 203 milhões em diversos setores e envolve políticos, servidores e empresários. O nome da operação “Sevandija” quer dizer pessoa que vive à custa alheia. A mulher foi presa dentro do apartamento dela, em Santos. Os policiais também vasculharam a residência e levaram computadores e documentos. A PF cumpre 13 mandados de prisão temporária e 48 de busca e apreensão na Prefeitura de Ribeirão, além de 17 mandados de condução coercitiva.

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Fonte: G1

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MPF denuncia 22 pessoas por fraude em licitação em Governador Valadares

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18/05/2016

Empresários e ex-servidores públicos de Governador Valadares (MG), totalizando 22 pessoas, foram denunciados pelo Ministério Público Federal por crimes de dispensa indevida de licitação, fraude a licitação, peculato, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e fraude ideológica. Eles são investigados nas duas fases da “Operação Mar de lama”, que desarticulou uma organização criminosa que atuava na administração pública da cidade. A Justiça Federal apresentou três denúncias. A primeira denúncia se refere ao desvio de verbas federais que foram repassadas ao município em 2013, para a realização de obras emergenciais por causa das fortes chuvas que atingiram Governador Valadares. As investigações apontam que a prefeitura contratou uma empresa de ‘fachada’, que não tinha maquinário para execução do serviço. A segunda denúncia apresentada pelo órgão é sobre o pagamento de propinas a servidores públicos de Governador Valadares, que propiciou que a empresa de ‘fachada’ tivesse favorecimento na licitação e na execução das obras de desassoreamento e revitalização da lagoa do Bairro Jardim Pérola. O MPF também apontou que houve fraude em um contrato de licitação superior a R$ 1,48 bilhões para execução de serviços de limpeza urbana e rural, além de coleta de resíduos sólidos na cidade.

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