Grupo é preso suspeito de desviar R$ 100 milhões em fraudes bancárias

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02/02/2017

Em Goiânia, nesta quinta-feira (02), cinco pessoas foram presas suspeitas de integrar um esquema que realizava fraudes bancárias. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), responsável pelas prisões, estima que o grupo desviou cerca de R$ 100 milhões, ao longo do ano passado, usando vários tipos de falsificação, entre eles, boletos bancários e cartões de crédito. Entre os detidos, está o gerente de um banco. A assessoria de imprensa da instituição financeira informou que o gerente já estava afastado de suas funções desde o último dia 30 de dezembro. O comunicado destacou ainda que o banco “colabora com as investigações da polícia e está adotando todos os procedimentos cabíveis em relação ao caso”. Segundo o Bope, os crimes eram realizados usando cartões clonados, boletos bancários e falsificando precatórias da união, que são documentos que comprovam que o governo federal deve pagar dívida com pessoa física ou jurídica. O tenente da corporação explica que o grupo também falsifica autorizações da Justiça Federal para que fossem liberados os valores das precatórias. “Eles falsificavam precatórios e despachos de juízes federais. Com esses documentos em mãos, o gerente fazia as transferências para a conta de um laranja, que era o mesmo nome usado na precatória, e depois pulverizava o dinheiro para contas de vários outros laranjas em todo o país. Temos indícios de que eles podem ter desviado cerca de R$ 100 milhões”, disse o tenente. O Bope informou que o grupo era monitorado há cerca de seis meses e fazia transações de valores altos. Eles se preparavam para fazer uma transferência de R$ 6 milhões quando foram detidos. “Eles clonam cartões, geram boleto na conta de um laranja, usam os cartões clonados para pagar esses boletos e, depois, pulverizam os valores transferido por outras contas de laranjas. Encontramos ao menos 100 cartões clonados, que foram apreendidos.” disse o tenente do Bope.

 Tarefas

Segundo a investigação, eles mantinham anotações de quanto cada um levaria das transações. O tenente explica que três dos suspeitos eram responsáveis por conseguir os dados dos laranjas, que eram pessoas que já morreram, presas ou muito humildes. Outro ficava responsável por emitir os boletos, precatórias e autorizações falsas. O gerente seria responsável por facilitar a abertura de contas com documentos falsificados de laranjas e executar as precatórias falsas. A polícia disse que ele admitiu ter recebido entre 20% e 30% dos valores desviados. Ainda conforme o tenente, os presos levavam vidas confortáveis, mas não ostentavam. “Eles tinham casas em condomínios fechados, por exemplo, mas não esbanjavam. Acreditamos que há muito dinheiro escondido”, relatou. Os detidos foram levados para a sede da Polícia Federal em Goiânia.

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Fonte: G1

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SSP investiga quadrilha que aplica golpes bancários em Sergipe

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12/01/2017

Nesta quinta-feira (12), a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe divulgou que a Polícia Civil, por meio do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope), está  investigando uma quadrilha que aplica golpes bancários no estado. Conforme a Secretária de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), a investigação que tramita há seis meses começou com um golpe aplicado em meados de 2016, quando diversos clientes do banco estadual tiveram seus cartões clonados após utilizarem terminais de autoatendimento em máquinas em que estavam instalados os famosos “chupa cabra”. O equipamento captava os dados dos cartões bancários para posterior clonagem. Após a clonagem dos cartões, os golpistas voltam para realizar saques com os cartões falsificados. Dois homens suspeitos de ter ligação com associação criminosa envolvida com clonagem de cartões bancários foram presos em dezembro no momento em que tentavam retirar o “chupa cabra”. Os suspeitos disseram à polícia que Sergipe foi selecionado como alvo das ações por possuir uma deficiência tecnológica nos cartões bancários que ainda não têm chip. Os equipamentos foram apreendidos. A dupla está custodiada no Cope e foram autuados por estelionato e associação criminosa.

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Fonte: G1

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PF realiza operação de repressão a fraudes bancárias na internet

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16/09/2016

Foi deflagrada nesta sexta-feira (16), pela Polícia Federal (PF), a Operação Patrocínio, que visa identificar uma organização criminosa que movimentou mais R$ 500 mil de um banco entre outubro de 2012 e abril de 2013. Sessenta policiais cumprem 13 mandados de busca apreensão: dez no Distrito Federal, dois em Goiás e um em São Paulo. Conforme comunicado da PF, os suspeitos terão que esclarecer transferências ilícitas que receberam nas contas, assim como sobre a invasão de uma conta bancária realizada por acessos ilícitos ao Internet Banking de um banco. Os responsáveis pelos crimes devem responder por furto qualificado, por participação em organização criminosa, e, eventualmente, por quebra de sigilo bancário, devido à invasão da conta do banco. As penas somadas podem chegar a 20 anos de prisão e multa, assim como a devolução do dinheiro recebido indevidamente. A PF afirma, durante a operação, que foram apreendidos notebooks, smartphones, pen drives, tablets, HDs externos, cartões de memória e outros equipamentos e documentos que indicam relação entre os envolvidos na fraude. O material recolhido será periciado.

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Fonte: Diário de Pernambuco

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Homem é preso suspeito desviar R$ 500 mil de bancos em Goiás, diz PM

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12/07/2016

Na segunda-feira (11), em Aparecida de Goiânia, um homem de 31 anos foi preso suspeito de invadir sistemas de bancos e transferir cerca de R$ 500 mil para contas de laranjas. O detido já tem dez passagens pela polícia por crimes como estelionato e falsificação de documentos. A Polícia Militar disse que ele confessou o crime. No momento da prisão, para tentar despistar os agentes, o homem apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa em que se identificava com outro nome. No local, uma casa no Jardim Ipiranga, a PM apreendeu várias carteiras de identidade falsas com a foto do suspeito, além de papéis usados para falsificar documentos.“Ele fazia um esquema de fraude bancária, que eles chamam de quebrar o fundo de reserva do banco. Ele não agia sozinho, disse que tem esquema até dentro dos bancos”, disse um soldado da PM. Os policiais contaram que o suspeito explicou como funcionava o golpe. Segundo a PM, através de um computador, ele conseguia invadir o sistema eletrônico de vários bancos e depois sacava o dinheiro de contas que já tinha aberto em nome de outras pessoas.

Mulher é detida por aplicar golpe de R$ 20 mil em banco e aponta comparsa

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07/07/2016

Foi preso na quarta-feira (06), por policiais civis da Delegacia de Estelionato (DE) de Curitiba, um casal suspeito de tentar aplicar um golpe em torno de R$ 20 mil em uma agência bancária. A mulher, de 21 anos e o homem, de 27, foram autuados em flagrante no momento em que tentavam realizar o saque. A polícia chegou até a dupla após ser comunicada pelos funcionários do banco sobre a atitude suspeita da suspeita, que tentava atualizar um cadastro de uma conta bancária que dizia ser sua, para sacar uma alta quantia em dinheiro. Ao ser abordada pela equipe de investigação da especializada, foram apreendidas três Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) falsas. Ao ser questionada, a suspeita apontou o seu comparsa que dava cobertura a ela fora da agência. O homem também foi preso em flagrante. “A forma de agir da quadrilha é sempre a mesma. Normalmente os integrantes do bando portam documentos falsos com suas fotos em nome de terceiros e tentam sacar o dinheiro no caixa, enquanto um dos seus comparsas ficam aguardando do lado de fora da agência dando cobertura”, explica o delegado-titular da DE. A dupla faz parte de uma quadrilha especializada em fraude bancária e falsificação de documentos. Os suspeitos são moradores do Estado de São Paulo (SP) e se deslocam até o Estado do Paraná para aplicar golpes em instituições financeiras. O casal responderá pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa, uso de documento falso e tentativa de furto qualificado mediante fraude. Ambos permanecem à disposição da Justiça.

Estudante é preso por estelionato pela segunda vez em dois meses em MG

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05/05/2016

Nessa quinta-feira (05), em Governador Valadares, duas pessoas foram presas por estelionato e levadas à Polícia Federal. As prisões são fruto de um trabalho conjunto da PF e Polícia Civil, que investigavam fraudes em instituições bancárias. Durante a ação, os policiais presenciaram uma senhora de 56 anos sacando cerca de R$ 20 mil em espécie, na boca do caixa, mas foi verificado que o documento de identidade apresentado por ela era falso. Diante disso, ela foi abordada e presa em flagrante. Um jovem de 30 anos havia chegado com ela, mas ambos tentaram disfarçar que se conheciam. O jovem teria alegado que estava no banco para sacar dinheiro, pois iria viajar para o Espírito Santo. “Perguntado sobre a conta bancária, ele forneceu cartão e o gerente informou que o cartão estava cancelado há três anos; foi quando a suspeita aumentou. Dentre os documentos dele, encontramos fotografias, inclusive da autora que foi presa. Aí mostrou o liame subjetivo e ele foi preso em flagrante”, informou o delegado da PC.

Investigações

As investigações da PC apontavam que pessoas de outras comarcas estariam se deslocando até a comarca de Conselheiro Pena e solicitando benefício do INSS no teto máximo, em torno de R$ 20 mil. Analisando a documentação apresentada, verificou-se que eram falsos os documentos com os quais havia sido sacado o benefício anteriormente. O mentor do golpe é o jovem de 30 anos, que teria aliciado a senhora de 56, além de outros idosos que, utilizando documentos falsos, sacavam benefício do INSS. O mesmo jovem, que é estudante de direito, foi preso há cerca de dois meses também por estelionato.

Homem que tentava sacar R$ 500 mil usando documentos falsos é preso

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18/12/2015

Nesta sexta-feira (18), um homem de 44 anos  foi preso por agentes da Delegacia de Defraudações (DDEF). De acordo com a Polícia Civil, ele é integrante de uma quadrilha especializada em fraudes bancárias que atua no eixo Rio-São Paulo e foi preso em flagrante por associação criminosa, tentativa de estelionato e uso de documento falso. O preso foi capturado quando tentava sacar R$ 500 mil. O local da prisão não foi revelado. De acordo com o delegado, o criminoso estava com identidade, carteira de habilitação, CPF e cartão de banco falsos. Ao ser abordado, ele se identificou usando um nome falso. Ainda segundo o delegado, além dos documentos o homem  estava com uma autorização judicial expedida por uma vara civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que o autorizava a movimentar a conta normalmente. “A audácia deste estelionatário é tamanha, a ponto de obter em juízo uma autorização judicial, utilizando de documentos falsos para movimentar a conta, que já estava bloqueada administrativamente pelo banco por suspeita de lavagem de dinheiro”, afirmou.

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Fonte: Manchete Online

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