Hospital registra BO após famílias de pacientes denunciarem tentativa de golpe com cobrança falsa em MT

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26/03/2019

A direção do Hospital 13 de Maio, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência pós denúncias de familiares de pacientes relatando uma tentativa de golpe. Conforme a unidade, com informações sobre o estado de saúde dos pacientes os estelionatários entravam em contato com um membro da família para cobrar uma falsa dívida. Na ligação, eles pedem dinheiro e informam uma conta para a transação bancária. De acordo com o hospital, a conta está creditada no nome da instituição, mas é falsa. Nos últimos dias, pelo menos três pessoas procuram o hospital relatando as ligações. Na tentativa de inibir os golpistas, a direção do hospital registrou um boletim de ocorrência e repassou à polícia os dados bancários fornecidos pelos estelionatários. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Empresários e funcionários são presos por suspeita de fraudar seguro-desemprego em Santa Maria

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26/03/2019

Foram presos em flagrante nesta terça-feira (26), dois empresários e cinco funcionários de duas empresas de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, por suspeita de fraudes ao seguro-desemprego. Segundo a Polícia Federal, os presos simulavam demissões para receber indevidamente o benefício. O nome dos envolvidos e o valor da possível fraude não foram divulgados. Conforme o delegado regional da PF, os funcionários seguiam trabalhando após a demissão simulada, acumulando o salário e o benefício. “E o empregador, por sua vez, deixava de pagar os direitos do empregado, que são fundo de garantia, décimo-terceiro, férias, os direitos inerentes do trabalhador. Não resta a menor dúvida de que existia um acordo para o pagamento desse benefício indevido”, informa. Os presos foram encaminhados a Penitenciária Estadual de Santa Maria. Os advogados dos suspeitos alegam que não houve golpe, e sim uma demora no fechamento de uma empresa e a migração dos funcionários para uma nova que está sendo aberta.

Homem cai em golpe de falso empréstimo

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21/03/2019

Um homem de Capivari foi vítima de estelionato na última semana. Conforme informações, ele solicitou um empréstimo pelo site, através de uma financeira, no valor de R$ 5 mil, que seria pago em 12 parcelas. A vítima entrou em contato com a empresa por telefone (DDD 11) e, após o contato, foi solicitado ao mesmo dois depósitos e a vítima fez o primeiro depósito no dia 1º de março, no valor de R$ 352,36, e outro no dia 6 de março, no valor de R$ 594,46. A suposta financeira entrou em contato novamente com a vítima solicitando um novo depósito, foi quando ela percebeu que se tratava de um golpe. Mesmo com a ampla divulgação da modalidade de crime, muita gente, de todas as idades, ainda cai na lábia dos bandidos. Casos de falso empréstimo são constantes e por isso, a importância de procurar a polícia, em qualquer delegacia, e fazer a denúncia. O importante é que qualquer pessoa que seja instigada a depositar algum valor antes mesmo de receber o dinheiro, desconfie e acione as autoridades.

Em Cerejeiras PC deflagra operação contra quadrilha especializada no crime de estelionato

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19/03/2019

A Polícia Civil de Rondônia por meio da Delegacia de Polícia de Cerejeiras deflagrou no final da tarde desta segunda-feira (18), a Operação “VIP´s”, contra a prática de crimes de estelionato. Durante as investigações se apurou a existência de uma associação criminosa, em que, mediante fraude, negociavam veículos através de um site nacional de comércio livre de bens e objetos, realizando depósitos e tratativas fraudulentas logrando em ludibriar as vítimas que entregavam os bens aos autores, constatando posteriormente se tratar de um golpe. Durante a operação foram cumpridos quatro mandados de buscas e apreensão, sendo apreendidos documentos, valores em dinheiro, armas de fogo e munições. Os investigados são suspeitos de serem autores de vários golpes através da comercialização de veículos em diversas cidades do Estado de Rondônia, somando uma cifra estimada de mais de R$ 300.000,00.

Golpe com moeda estrangeira faz mais de 100 vítimas e causa prejuízo de R$ 2 milhões

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13/03/2019

O dono de uma agência de viagens foi preso suspeito de cometer diversos crimes de estelionato. Ele comercializava moedas estrangeiras com pagamento antecipado, que não eram entregues aos clientes. Segundo a Polícia Civil, E.M.S.B., de 31 anos, fez mais de 100 vítimas. O prejuízo passa de R$ 2 milhões. Além da prisão do suspeito, foram cumpridos ainda cinco mandados de busca e apreensão em casas de câmbio, que também tiveram contas bloqueadas. As transações cambiais eram realizadas em contas correntes de empresas de câmbio, pois a agência do suspeito não tem autorização do Banco Central para realizar as transações. Em uma das empresas de câmbio, localizada no Centro de Curitiba, foi apreendida a quantia de R$ 260 mil em moeda nacional e estrangeira. O suspeito anunciava cotações atrativas, 25 a 30% abaixo da cotação oficial, as quais seriam entregues em um prazo médio de 35 dias, o que não acontecia. O responsável por uma das agências de câmbio envolvida no esquema informou que ele realizava a retirada da moeda estrangeira, e que os valores depositados diretamente pelos clientes nas contas da empresa. No entanto, continuou a comercializar a moeda mesmo depois da denúncia das vítimas.

O homem foi preso em sua casa, em São José dos Pinhais, e confessou que estava em débito com alguns clientes. “Ele falou que já vem fazendo esse tipo de transação há dois anos, inclusive as próprias vítimas, algumas delas, disseram que antigamente recebiam os valores. Só que o deságio que ele aplicava era muito menor, era R$ 0,20, R$ 0,30. Agora ele estava chegando a aplicar um deságio de R$ 1 na moeda e obviamente isso não ia se sustentar nunca. Mesmo com deságio menor, acaba sendo como uma pirâmide e em algum momento ele não vai ter capital para adimplir os contratos dele”, explicou o delegado responsável pelo caso. Se condenado, E.M.S.B. pode cumprir de dois a cinco anos de reclusão para cada um dos estelionatos supostamente praticados.

Mais de 200 pessoas caem em golpe de venda de veículos na internet

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12/03/2019

Nos últimos dois anos, um golpe de venda de veículos on-line fez mais de 200 vítimas no Distrito Federal. Só em 2019, pelo menos 49 pessoas caíram na ação criminosa, que consiste em enganar tanto o verdadeiro dono do produto anunciado quanto os potenciais compradores. O estelionatário assume o papel de intermediário na negociação e articula um encontro entre as vítimas. Antes, por telefone, o criminoso conta histórias diferentes tanto para o proprietário quanto para o comprador. Não há estimativa do tamanho do prejuízo, segundo a Polícia Civil. Os primeiros registros do golpe começaram em 2017. Em todos os casos, os bandidos agiram por meio do site de vendas OLX, segundo informações da Divisão de Falsificação e Defraudação (Difraudes), ligada à Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (Corf). Na última quinta-feira (07), um empresário de 56 anos foi enganado pelo estelionatário durante a compra de um Jeep Renegade no valor de R$ 65 mil. “Falei com o anunciante, que se identificou como Carlos Eduardo. Ele disse que o carro estava com um suposto sobrinho, em uma concessionária do Sia, e que articularia uma visita minha”, conta. Às 10h30, o empresário e o suposto sobrinho, que, na verdade, era o dono do carro, se encontraram. “No WhatsApp, Carlos disse para não falarmos de preço, alegando que o familiar também estava interessado no carro, mas que ele queria pagar em parcelas longas.” Então, o estelionatário falou ao empresário que precisava quitar dívidas e, por isso, daria preferência à proposta dele, já que tinha oferecido um sinal de R$ 20 mil. “O homem confirmou ser sobrinho do criminoso e, por isso, não desconfiei de nada. Fechei negócio e fiz o depósito.” Mal sabia o empresário que o suposto parente também tinha caído na ação do estelionatário. Para o dono do veículo, um advogado, o bandido alegou que ia comprar o carro para abater uma antiga dívida com o empresário. “No mesmo dia, o dono do Jeep me ligou desconfiado de que se tratava de um golpe. Ele disse que o estelionatário pediu para que ele dissesse que eram parentes. Na mesma hora, liguei para o gerente do meu banco.”

Ao rastrear o depósito, o empresário identificou que o dinheiro tinha ido para a conta de uma jovem de 19 anos, moradora de Ribeirão Preto (SP). Como a transferência ocorreu à noite, o criminoso sacou pequenas quantias em caixas eletrônicos e não pôde movimentar todo o montante. A vítima conseguiu recuperar quase R$ 18 mil. Ele e o dono do Jeep registraram o boletim policial. “Com o boletim de ocorrência, o meu gerente entrou em contato com o banco da cidade paulista, pedindo o bloqueio da senha da jovem. Assim, congelamos o dinheiro e recuperei quase tudo. No entanto, ainda não estou satisfeito, pois saí no prejuízo”, lamenta.

Quadrilhas especializadas

A delegada da Difraudes, garante que qualquer pessoa pode cair nesse tipo de golpe, que tem crescido em todo o país. “Acreditamos que se tratam de quadrilhas especializadas, pois é uma ação bem articulada, que não levanta suspeita inicial nas vítimas”, sinaliza. A ação criminosa é minuciosa. “Primeiro, o estelionatário fala com o dono do veículo, se mostra interessado e pede mais fotos. Em seguida, cria o segundo anúncio e engana os compradores. Quando uma pessoa o procura para saber do carro ou da moto, ele passa o material adquirido com os proprietários. Depois, articula que a pessoa interessada no bem veja o produto”, detalha. Para evitar que as vítimas falem sobre a venda durante o encontro, o estelionatário inventa novas mentiras. Aos proprietários, o criminoso diz que irá adquirir o veículo para quitar dívida com a pessoa que irá ver o carro ou a moto. Para o comprador, que o bem está com um familiar. Com as desculpas, a delegada destaca que o bandido afirma que “não é preciso tratar do preço, pois é ele o responsável por essa parte.” As investigações acerca do golpe estão no começo e, portanto, ninguém foi identificado ou preso pelos crimes. Mas a apuração dos agentes indica que há a participação de criminosos de outros estados, que possivelmente contam com a ajuda de estelionatários do Distrito Federal. Em nota, a OLX garante condenar as ações criminosas que ocorrem no site, pois “vai contra as regras da empresa.” Ainda, frisa que a plataforma tem um botão de denúncia em todos os anúncios. Assim, qualquer pessoa pode expor práticas irregulares e conteúdos indevidos. “Identificada a irregularidade, a OLX conta com uma equipe especializada que atua sobre as denúncias, deletando os anúncios e banindo o mau usuário da plataforma”, destaca o texto.

Dupla suspeita de estelionato é presa depois de tentar trocar cheque em banco de Juiz de Fora

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28/02/2019

Nesta quinta-feira (28), um homem de 30 anos e uma mulher de 38, foram detidos suspeitos de estelionato em Juiz de Fora. Eles foram descobertos após o gerente de um banco reconhecer o criminoso e chamar a Polícia Militar (PM). Foram apreendidos R$ 4.529 em dinheiro, quatro celulares, onde constam conversas dos envolvidos no golpe e dois chips de telefonia. Também foram recolhidos cinco cheques, 19 cartões de banco, 17 documentos de terceiros, como Cadastro de Pessoa Física (CPF), Carteiras Nacional de Habilitação (CNH) e de trabalho, um caderno de contabilidade da quadrilha. O veículo usado pela dupla foi removido para o pátio credenciado. Segundo as informações preliminares da PM, o homem estava na agência bancária na Rua Oswaldo Aranha, tentando descontar um cheque de procedência ilícita no valor de R$ 4.890,50. No dia 21 de fevereiro, o mesmo homem sacou outro cheque no valor de R$ 4.980,80, que depois a instituição descobriu que era uma fraude. Os policiais abordaram o homem que confessou que fez o saque há uma semana, alegando que recebeu R$ 150 da mulher de 38 anos que o contratou para dirigir de Barroso a Juiz de Fora. Ela ofereceu mais R$ 50 para descontar o cheque na agência. O homem disse saber que o cheque era “proveniente de algum esquema”. A PM ainda informou que o autor tem passagens por estelionato, contrabando e furto.

Ele relatou que a mulher estava em uma rua próxima. Houve rastreamento e foi localizada no estacionamento do shopping no Bairro Cascatinha. Segundo a ocorrência, ela estava com o dinheiro, documentos e aparelhos celulares. Nos telefones, constam conversas e áudios de aplicativos sobre a forma de agir da quadrilha para realizar a fraude nos estabelecimentos. A mulher contou que entrou no “esquema” de cartões e outras formas de fraudes em agosto do ano passado por necessidade financeira. Os dois suspeitos foram detidos. Segundo a PM, eles fazem parte de uma quadrilha especializada em estelionato que atua na região de Juiz de Fora, Barbacena e Conselheiro Lafaiete.

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