Idoso é vítima de golpe e tem prejuízo de R$ 29 mil em Cruzeiro, SP

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11/09/2018

Os criminosos usaram o nome da vítima para fraudar um empréstimo bancário no dia 30 de julho, mas o idoso só percebeu o crime na segunda-feira (10). Um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso. Ninguém foi preso. Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, os golpistas fizeram um empréstimo de R$ 29 mil no nome da vítima em um banco e depositaram esse valor na conta do aposentado. Após esse depósito, os suspeitos entraram em contato com a vítima, que negou a solicitação do empréstimo. Os suspeitos enviaram um boleto para a vítima, alegando que o valor do dinheiro do empréstimo fosse devolvido mediante o pagamento do boleto. A vítima pagou o valor da conta na intenção de devolver o dinheiro que teria sido emprestado ao banco. “Eu não passei o meu nome e nem meus documentos para ninguém. Como eles fizeram isso sem minha assinatura? É um mistério. Paguei o boleto e o dinheiro foi parar na mão dos criminosos”, disse o idoso. Ao fazer o pagamento, a vítima percebeu que o valor estava sendo descontado de sua conta e que passou a dever a quantia para a instituição financeira. “Não uso muito o banco, pois só utilizo para fazer saques da aposentadoria. Eu fiquei muito aborrecido e estou pagando mais de R$800 por mês de um empréstimo que não fiz”, conta. A polícia investiga o caso e conta que esse golpe praticado pelos criminosos é novo e chama atenção pela complexidade do esquema.

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Fonte: G1

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Moradora de Araxá cai em golpe ao fazer empréstimo de dinheiro em site falso na internet

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26/07/2018

Após fazer a negociação usando e-mail e um aplicativo de celular, uma moradora de Araxá, Alto Paranaíba, caiu no golpe de empréstimo. A Polícia Militar (PM) registrou o crime nesta quarta-feira (25) e o prejuízo foi de R$ 1.699. Nenhum suspeito foi identificado, nem preso. Segundo a ocorrência, a vítima, que não teve idade divulgada, informou que estava com necessidades financeiras e resolveu fazer um empréstimo em uma empresa do ramo. Contudo, ela procurou o serviço em um site falso que tinha o nome de outra empresa já conhecida. Depois de uma conversa através de e-mail e aplicativo do celular, a vítima contratou o serviço com os funcionários da empresa, onde um deles se identificou como diretor e advogado. Depois de receber o contrato pela internet, a mulher foi informada que para liberação do empréstimo seria necessário realizar um depósito bancário no valor R$ 250. Ela seguiu as regras dos golpistas, mas foi informada por uma suposta funcionária que, como o depósito por envelope demora a cair na conta, ela teria que transferir mais dinheiro. Ainda conforme a ocorrência, os golpistas solicitaram que ela fizesse outros depósitos. A mulher só descobriu que era um golpe ao procurar uma casa lotérica e ser alertada por uma das atendentes. Diante disso, a vítima desistiu de fazer o último depósito e contabilizou um prejuízo de R$1.699. A polícia informou ainda que a mulher procurou a loja física da empresa e foi informada de que os contratos realizados são feitos apenas fisicamente. Um boletim de ocorrência foi registrado e ninguém foi preso.

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Fonte: G1

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Esquema de estelionato usava dados de aposentados analfabetos para fraudar empréstimos no Marajó

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04/01/2018

Nesta quinta-feira (04), um esquema de estelionato foi flagrado em Breves, na Ilha do Marajó, pela operação “Loba Mau”, da Polícia Civil. O crime envolvia uma agência bancária e teve como vítimas aposentados, cujos dados pessoais foram usados ilegalmente para realização de empréstimos consignados indevidos que eram descontados nos contracheques. Um vasto material foi apreendido. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento. A equipe de policiais civis da Superintendência Regional do Marajó Ocidental, deu cumprimento a mandado de busca e apreensão na sede da empresa, localizada no bairro Centro de Breves. Durante a buscas, foram apreendidos computadores e documentos. Os policiais encontraram dezenas de documentos pessoais de aposentados, cartões de créditos e respectivas senhas, além de muitos contratos celebrados por pessoas analfabetas em que constavam somente as firmas a rogo dos contratantes e/ou somente as digitais deles. As investigações foram iniciadas há meses após os registros de boletins de ocorrência sobre o crime supostamente praticado por representantes da empresa. Os computadores foram remetidos ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Belém e as documentações apreendidas passarão por análises da equipe de analistas.

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Fonte: G1

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Vítima cai em golpe e perde R$ 1,1 mil ao tentar fazer empréstimo

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19/12/2017

Uma mulher perdeu R$ 1.190,00 ao tentar fazer um empréstimo de R$ 50 mil com um suposto representante de uma empresa de crédito. A mulher entrou em contato com o homem e forneceu os dados da conta do banco. No entanto, ele pediu um valor como garantia. O homem entrou em contato com a vítima nesta terça-feira, 19, e pediu mais R$ 182,00. A mulher, de 43 anos, já imaginava se tratar de um golpe. Para manter o contato com o estelionatário, afirmou que iria fazer o depósito mais tarde. Ela entrou em contato com a empresa, que informou se tratar de um golpe. Em duas semanas, a empresa já havia detectado 12 casos semelhantes no Rio Grande do Sul. Segundo o registro feito na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), a vítima chegou ao suposto representante através do Facebook. 

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Fonte: GAZ

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Grupo que usava documentos falsos para conseguir empréstimos é desarticulado em CG

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03/10/2017

Foi deflagrada, na terça-feira (03), pela Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) de Campina Grande, a Operação Mística. O objetivo foi desarticular um grupo que falsificava documentos públicos e privados, destinados a subsidiar a contratação de empréstimos fraudulentos, a abastecer o comércio ilegal de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsas, de fornecer certificados de registro e licenciamento para clonagem de veículos, além de fabricar notas falsas, entre outras práticas. Foram presas três pessoas: A.L.Santos, de 34 anos, S.R.P.Silva, de 42, e M.R.Oriente, de 29. Durante a operação policial, foram apreendidas dezenas de CNHs, certificados de veículos (DUT), RG em branco, além de outros documentos, que vinham sendo usados e comercializados pelo grupo criminoso, sendo constatados que existiam carteiras de habilitação em branco de vários Estados, bem como certificados de registro e licenciamento de veículos também de outros Estados, prontos para serem preenchidos com os dados falsos e subsidiar ações fraudulentas. Foram apreendidas também seis cédulas de identidade falsas já preenchidas com a mesma fotografia, mas com dados qualificativos diferentes. Após a prisão, os três foram encaminhados para a audiência de custódia. A.L.Santos teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, os outros dois foram liberados, mas responderão pelos crimes. A.L. vai responder por estelionato, falsificação de documento público e privado, organização criminosa, uso de documento falso e apetrechos para falsificação de documentos. Já o casal, que foi flagrado tentando realizar um empréstimo em um correspondente bancário, usando documento falso, responderá pelos crimes de tentativa de estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica.

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Fonte: Paraíba Online

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Conheça quatro dicas de como fugir de fraudes em empréstimos

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27/09/2017

No último trimestre do ano é muito comum recorrer a um empréstimo pessoal, mas será que a população está preparada para identificar uma possível fraude nessa transação? Nesse contexto, a Lendico, uma das maiores plataformas de crédito online do Brasil, selecionou algumas dicas para que os consumidores não caiam em golpes pela internet.

1 – Pesquisar, simular e contratar

Para achar a melhor taxa e as melhores condições de contratação, pesquise e simule quantas vezes for necessário. Somente assim você terá certeza de que encontrou o empréstimo ideal.

2 – Conhecer a empresa que está oferecendo o empréstimo pessoal

Pesquisar mais sobre a empresa online, saber qual o tempo de operação, se ela já teve alguma matéria veiculada na imprensa nos últimos três meses. Por que fazer tudo isso? Para se certificar de que a empresa é idônea. O contato com o Banco Central para consultar o CNPJ da instituição, a fim de checar se ela está autorizada a operar no mercado brasileiro, é sempre uma boa opção.

3 – Depósito antecipado é proibido por lei

Qualquer tipo de quantia antecipada que seja solicitada por uma empresa para a liberação do empréstimo é terminantemente proibida pelo Banco Central. Essa prática é contra a lei e configura uma tentativa de fraude ou golpe.

4 – Mídias sociais se tornaram aliadas do consumidor

Redes sociais como Twitter, Facebook e até mesmo sites especializados como o Reclame Aqui, servem de referência na hora de escolher o melhor lugar para conseguir o crédito pessoal online. Essas plataformas são aliadas na hora de avaliar a credibilidade e reputação da companhia no mercado.

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Fonte: Paraíba Total

Fique ligado. Dicas do BrSafe para evitar essa modalidade de fraude.

Casal é preso suspeito de aplicar golpes de idosos em Belém

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27/07/2017

Em Belém (PA), um homem e uma mulher foram presos em flagrante suspeitos de aplicar golpes em idosos. De acordo com informações da Polícia Civil divulgadas nesta quinta (27), o casal fazia empréstimos consignados fraudulentos e chegaram a levantar cerca de R$17 mil. A Polícia informou que as investigações iniciaram em junho e que o casal utilizava documentos falsos para fazer compras. Eles foram presos em uma loja de departamentos na avenida presidente Vargas, na última quarta-feira (27). Ainda conforme a Polícia, eles usavam documentos de identidade e cartões falsos e devem responder por falsidade ideológica, uso de documentos falsos e estelionato.

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Fonte: G1

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