Esquema de estelionato e lavagem de dinheiro é alvo de ação do Rio Grande do Sul

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15/01/2020

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação para combater crimes de estelionato e lavagem de dinheiro em quatro cidades do Rio Grande do Sul. O alvo é uma organização criminosa suspeita de oferecer a empresários serviços de prospecção de linhas de crédito no Brasil e no Exterior. A ação, chamada de Greed, deve cumprir 22 ordens judiciais em casas e escritórios dos investigados, além de empresas de fachada ou suspeitas de envolvimento com o esquema. A Polícia Civil ainda cumprirá não disponibilização de imóveis e os bloqueios de contas bancárias. De acordo com a investigação da Polícia Civil, o grupo cobrava das vítimas honorários e custos para a obtenção de empréstimos que não se realizavam, se apropriando de valores. A lavagem de dinheiro era feita através de contas bancárias de familiares e empresas de fachada. 

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Fonte: Diário RS

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Quadrilha é alvo da PF por fraude em benefícios do INSS

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20/11/2019

Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (20) a Operação Senes, para combater uma quadrilha especializada em fraude previdenciária nos estados do Piauí, Maranhão e na cidade de Brasília (DF). As investigações identificaram prejuízo da ordem de R$ 7,6 milhões aos cofres públicos, com o pagamento de benefícios obtidos de forma indevida. “Contudo, com a deflagração desta operação, a economia gerada é de pelo menos R$ 13,6 milhões, apenas considerados os benefícios previdenciários identificados e suspensos nessa primeira fase da investigação”, diz a PF. Os policiais federais cumprem desde as primeiras horas da manhã de hoje três mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Parnaíba. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistemas de informação e formação de quadrilha.

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Fonte: Metrópoles

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Estelionatária é presa em flagrante tentando dar golpe em banco

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15/07/2019

A Justiça decretou, neste domingo (14), prisão preventiva à estelionatária identificada como V.S.S.. Ela foi presa em flagrante, tentando aplicar um golpe em uma agência bancária no Centro do Rio (RJ) na última sexta-feira (13). De acordo com a polícia, no momento em que foi presa, a mulher debochou dos policiais alegando que seria liberada pela Justiça, o que não aconteceu.

O delegado, titular da 17ª DP de São Cristóvão, relatou que o crime foi descoberto por meio de denúncia de que uma quadrilha de estelionatários estaria prestes a roubar a agência e o objetivo da ação criminosa era desabilitar os cartões extraviados e sacar o dinheiro.

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Fonte: Super Rádio Tupi

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Brumadinho: Família é presa ao usar documento falso para ter indenização da Vale

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09/07/2019

A Polícia Civil prendeu sete pessoas na última quinta-feira (4), mas os detalhes só foram divulgados nesta segunda-feira (8), porque três outras pessoas suspeitas de integrar o mesmo esquema foram detidas. Segundo informações, o grupo foi preso suspeito de fraudar declarações de um posto de saúde de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Elas tentavam se passar por atingidos da barragem que se rompeu em 25 de janeiro deste ano e, assim, receber indenizações da Vale. Segundo a delegada responsável pelo caso, as investigações começaram a partir de suspeitas de declarações falsas que seriam emitidas pelo posto de saúde Residencial Bela Vista, um dos bairros da cidade.

“A gente apurou que uma pessoa produzia esse documento, falsificando o conteúdo conforme os padrões, além do carimbo do posto, carimbo e assinatura da enfermeira responsável e inserindo conteúdo falso”, disse a delegada.

Conforme a Polícia Civil, das sete pessoas, seis pessoas vivem em Sarzedo (MG), distante cerca de 20 km de Brumadinho (MG), e usavam o endereço de uma outra pessoa que vivia em Brumadinho como comprovação de residência e, assim, conseguir obter a indenização paga pela Vale a moradores da região afetada pelo rompimento da barragem.

De acordo com as investigações, os suspeitos conseguiram arrecadar entre R$ 5 mil e R$ 20 mil da mineradora, em indenizações emergenciais. As declarações falsificadas custavam entre R$ 500 e R$ 700 por pessoa. 

Os suspeitos podem responder por crimes de estelionato e formação de quadrilha. Já a pessoa que vivia em Brumadinho e autorizava as outras a declararem que viviam no seu endereço, também pode responder por falsidade ideológica.

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Fonte: WSCOM

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Mulher é presa em SC suspeita de fazer parte de quadrilha que aplica golpes em idosos

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02/07/2019

Uma mulher de 49 anos foi presa na manhã desta terça-feira (02) em Camboriú, no Litoral Norte, suspeita de fazer parte de uma quadrilha que aplicava golpes em idosos. Ela já tinha antecedentes criminais por uso de documento falso. O delegado responsável pelo caso, orienta que idosos desconfiem de abordagens próximas a bancos.

 Golpe 

A suspeita monitorava as vítimas, a maioria idosos, dentro e fora das agências bancárias. Ela se aproximava e levava essas pessoas até o restante do grupo. Em seguida, outros criminosos falavam com a vítima e ofereciam um falso bilhete premiado num valor milionário em troca de uma ajuda. Em um dos casos, uma idosa de mais de 80 anos perdeu R$ 5 mil. A mulher foi presa preventivamente por estelionato depois de ser reconhecida pelos policiais através das imagens das câmeras de segurança. Em depoimento à polícia, a suspeita confessou o crime. Ela foi levada para o presídio feminino de Itajaí. A polícia disse que pelo menos outras três ou quatro pessoas estão envolvidas. As investigações continuam. O delegado orienta à população. “Se tiver disponibilidade, acompanhe o idoso ali até à agência bancária nos dias em que cai o pagamento da aposentadoria. No caso do idoso, não dê ouvidos a qualquer pessoa que aborde nas adjacências de bancos. Desconsidere, não de atenção a qualquer história”, afirma.

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Fonte: G1

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Preso suspeito de chefiar quadrilha que usava documentos falsos e que obteve R$ 100 mil reais em empréstimos

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08/05/2019

Nesta quarta-feira (08) a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de chefiar uma quadrilha especializada em fraudes de empréstimos bancários em Belém. Ele é especialista em falsificação de documentos e o golpe já teria causado um prejuízo de R$ 100 mil reais em vítimas de Belém e de Castanhal, cidade do nordeste do Estado. O suspeito foi flagrado enquanto tentava conseguir um empréstimo de R$ 20 mil reais. Com ele, também foi presa uma mulher que estava com os documentos falsos. Ambos foram indiciados por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa. Os investigadores da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) constataram que o suspeito cooptava idosos e, depois, falsificava documentos das vítimas para pedir empréstimos.

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Fonte: G1

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Três pessoas são presas suspeitas de clonar cartões de juízes e promotores

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08/05/2019

Nesta quarta-feira (08), dois homens e uma mulher foram presos em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, suspeitos de clonar cartões de juízes e promotores. Eles devem responder pelos crimes de estelionato, receptação e associação criminosa. A fraude foi descoberta depois de uma denúncia feita por um juiz de Cornélio Procópio, no norte do estado. À polícia, o magistrado disse que recebeu uma ligação sobre uma compra feita em Londrina, também no norte, e cujo endereço de entrega era de Foz do Iguaçu. Nesta manhã, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma casa no Bairro Portes, próximo à fronteira com o Paraguai, os policias encontraram vários cartões e máquinas de crédito e débito e documentos com dados pessoais das vítimas. Segundo o delegado que coordena as investigações em conjunto com a polícia de Cornélio Procópio, a quadrilha conseguiu dados dos juízes e promotores de várias regiões do país por meio de um site da Justiça. O delegado disse que ainda não é possível avaliar a dimensão do golpe e quantas pessoas foram vítimas da quadrilha. Um dos suspeitos deve responder também por falsidade ideológica. O advogado que representa os três presos disse que está se informando sobre as acusações e que um deles confessou o crime e que os outros dois não estão envolvidos na situação.

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Fonte: G1

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