Homem é preso ao tentar abrir conta bancária com nome falso em Florianópolis

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18/04/2019

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (17), um homem em flagrante por falsificação de documento público, uso de documento falso, falsa identidade e tentativa de estelionato, quando estava dentro de uma agência bancária, em Florianópolis. O suspeito chegou a abrir uma conta corrente no banco com o intuito de recebimento de benefício previdenciário. Ele apresentou documento de identidade e comprovante de residência falsos. Por meio de troca de informações entre funcionários da instituição financeira, descobriu-se que o suspeito teria tentado realizar o mesmo procedimento em outras duas agências de São José, mas com outro nome. No momento da abordagem, o suspeito se identificou com nome falso e apresentou RG falsificado, motivo pelo qual foi conduzido em flagrante para a Central de Plantão Policial da Capital.

Polícia Federal prende quadrilha que clonava cartões em Caraguatatuba

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04/04/2019

Na manhã desta quinta-feira (04), uma quadrilha suspeita de estelionato que agia nos bairros Camaroeiro e Ipiranguinha, em Caraguatatuba, foi detida por agentes da Polícia Federal (PF) durante a Operação Easy Card. O grupo é acusado de clonagens de cartões bancários que eram enviados pelos Correios. Foram quatro pessoas presas em cumprimento de mandados de prisões preventiva e temporárias. E.S.P., de 66 anos, A.F.S., de 36, L.A.S, 33 anos, e A.F.S.R., de 29. Dois ficaram detidos e dois foram liberados após prestarem depoimentos. Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. A Polícia Militar auxiliou nas ações. Os acusados foram encaminhados para a sede da PF em São Sebastião. Segundo informações da PF, as investigações tiveram início após denúncia dos Correios, que indicaram os crimes de corrupção ativa, de estelionato contra as instituições financeiras, (os integrantes do grupo receberam inúmeros cartões bancários em nome de pessoas diversas), associação criminosa e falsa identidade (o grupo usava a identidade de clientes dos bancos, entre outros crimes a serem apurados). As diligências são importantes para localização de documentos relacionados com as fraudes bancárias perpetradas pelo grupo, “notadamente cartões bancários em nome de terceiras pessoas, comprovantes de compras e gastos diversos com cartões bancários, relações de nomes e contatos que sejam empregados de instituições bancárias ou de fabricantes de cartões, falsificações de documentos de identificação pessoais, máquinas para facilitar tais práticas e outros”.

MPF denuncia advogadas e autônoma por fraudes contra a Previdência

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29/10/2018

O Ministério Público Federal (MPF) em Uberlândia, no Triângulo, denunciou duas advogadas e uma autônoma por tentativa de estelionato contra a Previdência Social do estado. Elas também foram indiciados por associação criminosa e falsa identidade. A acusada C.A.C. ainda vai responder por falsificação de documento público. As penas para os crimes, somadas, variam de 07 a 21 anos de prisão. Os fatos ocorreram nos anos de 2015 e 2016, nas cidades de Araguari e Uberlândia. Segundo a denúncia, as três acusadas ajuizaram ações previdenciárias para obtenção de aposentadorias por invalidez, auxílios-doença e aposentadorias de trabalhador rural – tudo por meio de documentação falsa. Os papéis eram falsificados por elas próprias. Nos casos, a Justiça Federal suspeitou da fraude e avisou ao INSS, que julgou os pedidos improcedentes ou extinguiu os processos falsificados sem resolução de mérito.

A denúncia esclarece que a falsificação dos documentos era feita mediante combinação prévia entre as acusadas. Esses documentos eram comuns: mudava-se os nomes dos beneficiários, mas o endereço residencial era o mesmo, assim como os recibos emitidos por um mesmo sindicato e as notas fiscais impressas em nome das mesmas três empresas. O MPF relata ainda que, em alguns casos, C.A.C. “atribuiu-se a condição de advogada perante terceiros para obter vantagem em proveito próprio e alheio”. Ela chegou a ser incluída no rol de advogados, com uso de falso número de inscrição na OAB/MG, em procurações outorgadas por pelo menos três beneficiários. As advogadas não somente sabiam que ela não era advogada, como a incentivavam na prática de atos privativos de advogado, conforme foi apurado por ocasião da quebra do sigilo telemático. Para o órgão, as “condutas praticadas pelas denunciadas não configuram apenas deslealdade processual e infração disciplinar, mas são tipicamente crime de estelionato, na modalidade tentada, vez que o crime não se consumou por circunstâncias alheias às vontades da rés”.

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Fonte: EM

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Africano é detido no Aeroporto do Recife ao tentar embarcar para Europa com passaporte de outra pessoa

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12/09/2018

No Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre, na Zona Sul da capital, um africano foi detido pela Polícia Federal (PF) por fraude na utilização de um passaporte. Natural do Congo, o homem, de 38 anos, tentava embarcar para Lisboa, em Portugal, com um documento francês expedido em nome de outra pessoa. O estrangeiro se apresentou como eletricista e disse que morava no Brasil há um mês, sem residência fixa. A fraude foi descoberta quando os agentes federais que atuam no aeroporto detectaram que a foto do passaporte não tinha semelhança com a fisionomia do passageiro. Por isso, ele foi chamado para se submeter a uma comparação de assinaturas. Ao escrever o nome em um caderno, ficou constada a diferença com o registro feito no documento. A ação da PF ocorreu no domingo (90), mas foi divulgada na manhã desta quarta-feira (12). Levado para a sede da PF, na área central do Recife, o africano foi autuado pelo crime de falsa identidade.

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Fonte: G1

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Receita Federal alerta alagoanos sobre golpe do empréstimo

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29/05/2018

Os cidadãos de Alagoas que estão contratando ou negociando qualquer tipo de empréstimo junto a uma instituição financeira precisam ficar atentos. Várias pessoas nessa situação estão recebendo, via correio, uma notificação de cobrança relativas a alguns impostos. A nova modalidade de golpe é aplicada em nome da Receita Federal. O documento falso alega que o crédito/financiamento só será desbloqueado mediante o pagamento do imposto. Na correspondência, atribuída a um auditor-fiscal da instituição, há dados bancários para depósito, além de assinatura falsa. A Receita Federal informa que não fornece dados bancários para o recolhimento de tributos federais via depósito ou transferência. O recolhimento do IOF é feito exclusivamente via Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). Além disso, a cobrança e o recolhimento do IOF são efetuados pela instituição que conceder o crédito. Em caso de dúvidas, os contribuintes podem comparecer a uma unidade de atendimento da Receita Federal no Alagoas, ou enviar denúncia à Ouvidoria-Geral do Ministério da Fazenda, pela internet, no site idg.receita.fazenda.gov.br/contato/ouvidoria. Os indivíduos que aplicam o golpe poderão responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e falsa identidade, e, ainda, pelos danos causados à imagem da Instituição e do próprio servidor indevidamente envolvido.

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Fonte: TNH1

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Dupla tenta buscar encomenda com RG falso e é detida pela polícia

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21/03/2018

A Polícia Civil prendeu dois homens por estelionato, depois de serem flagrados tentando retirar uma encomenda nos Correios utilizando um RG falso. O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (19) no bairro José Bonifácio, zona leste de São Paulo. O rapaz mais novo, um estudante de 18 anos, foi visto deixando a agência com uma caixa. Ao ser abordado por agentes do 103º Distrito Policial (Cohab II / Itaquera), o outro jovem, de 20 anos, confessou que os dois haviam recebido uma quantia em dinheiro para retirar a mercadoria, que tinha sido enviada por um morador do Rio de Janeiro, cujo nome aparecia no documento falsificado. Na caixa de encomenda havia um notebook, que foi apreendido com os celulares dos detidos. Os documentos falsificados também foram recolhidos e serão analisados por perícia. O caso foi registrado como estelionato, uso de documento falso e falsa identidade.

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Fonte: Metro

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Funcionário dos Correios é indiciado por uso indevido de cartões de crédito, em Formosa

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26/02/2018

Na manhã desta segunda-feira (26), em Formosa (GO), um funcionário dos Correios foi indiciado pelos crimes de corrupção passiva, falsa identidade e estelionato. A Polícia Civil do município concluiu o inquérito policial que investigava o uso indevido de cartões de créditos de diversas vítimas da região. As investigações concluíram que o responsável pela utilização dos cartões de crédito é W.F.F., de 36 anos, empregado público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Segundo o delegado responsável pelo caso, o investigado, ao efetuar a entrega das encomendas, se apropriava indevidamente dos cartões e realizava a habilitação para posteriormente efetuar reiteradas compras. “Recebemos informações que usuários dos serviços do Correio não estariam recebendo seus cartões de crédito, mas que estes estariam sendo usados em compras. Durante as investigações conseguimos identificar o local em que as compras eram efetuadas e com isso conseguimos imagens das câmeras de segurança para identificar quem estava utilizando os cartões”, explicou o delegado. Na última sexta-feira (23), a equipe policial realizou busca e apreensão na residência do suspeito e encontrou diversas notas que comprovaram as compras ilícitas. O prejuízo total provocado pelo golpe gira em torno de R$ 30 mil. O delegado contou que em alguns casos ele usou e entregou o cartão, mas em outros ele nem chegou a entregar. “O funcionário realizava as compras uniformizado. Em algumas compras ele se passava pelo titular do cartão, em outras ele dizia que era algum amigo do titular do catão, pelo fato de ser uma cidade pequena”, explicou.

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Fonte: Mais Goiás

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