Polícia indicia 50 pessoas por esquema de fraudes em empréstimos na cidade de Iguatu, no Ceará

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12/12/2018

Nesta terça-feira (11), a Polícia Civil do Ceará indiciou 50 pessoas por um esquema fraudulento de empréstimos, por meio da internet, que utilizava contas bancárias do município de Iguatu, na Região Centro-Sul do Estado. Segundo a polícia, o inquérito sobre o caso foi concluído na terça pelo delegado, responsável pelas investigações e titular da delegacia do município. O prejuízo das vítimas pode chegar a R$ 500 mil. As investigações tiveram início há um ano, quando a delegacia recebeu dezenas de ofícios de vários estados brasileiros, informando que contas de agências bancárias da cidade cearense estavam recebendo depósitos fraudulentos de vítimas de estelionato. O inquérito policial foi encaminhado para o Ministério Público para oferecimento de denúncia.

Indiciados por recepção

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 48 suspeitos foram indiciados por receptação, pelo empréstimo das contas para o recebimento do dinheiro, e dois foram indiciados como chefes do esquema criminoso. A dupla líder da quadrilha mantinha na internet 12 sites falsos que ofereciam empréstimos a pessoas de todo o país. “Quando as vítimas acessavam a página, eram direcionadas para realizar o preenchimento de formulários que geravam falsos empréstimos. Com isso, as vítimas eram induzidas a depositar taxas administrativas que seriam a comprovação para a liberação dos empréstimos”, explica o delegado. Em depoimentos, os suspeitos do estelionato contaram ao delegado que recebiam o pagamento de 10% dos valores que caiam em suas contas. A polícia apurou ainda que os valores arrecadados estavam relacionados a quantias recolhidas para pagamentos em sites de apostas esportivas online.

Polícia investiga golpe contra idosos aplicado três vezes em dois dias; vítimas perderam R$ 20 mil

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12/12/2018

Investigadores do 4º Distrito Policial (DP) de Piracicaba (SP) apuram três casos de estelionato contra idosos cometidos de forma semelhante e em um intervalo de dois dias. Conforme a Polícia Civil, o golpe ocorre por telefone e, no total, as vítimas perderam R$ 20,8 mil. Um dos casos ocorreu na quinta-feira (06) e os outros dois na sexta (07). Nos três, as vítimas, que têm entre 69 e 75 anos, recebem uma ligação que os informa que um sobrinho sofreu acidente de trânsito e precisa de dinheiro para pagar atendimento médico ou conserto de carro. Nos três casos, os idosos vão até o banco e fazem depósitos para contas de desconhecidos. Depois, entram em contato com as supostas vítimas do acidente e descobrem que o fato nunca ocorreu. Os três golpes foram registrados no plantão da Polícia Civil. Por meio da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil apontou nesta segunda-feira (10) que não descarta que os três casos tenham sido cometidos pela mesma pessoa. “Os casos estão em investigação pelo 4° DP de Piracicaba. A Polícia Civil está providenciando a representação das quebras dos sigilos dos números de telefone utilizados e também das contas bancárias beneficiadas. A polícia não descarta a possibilidade dos três crimes serem cometidos pelos mesmos autores”, informou em nota.

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Fonte: G1

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Casal preso por estelionato em Goiânia; valores podem chegar a R$ 3 milhões

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11/12/2018

Na manhã de hoje a 10ª DDP de Goiânia, deflagrou a “Operação Adamas”. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor de B.L. e M.G.P., por terem cometido crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, totalizando o valor de 3.000.000,00 (três milhões de reais). As buscas resultaram na apreensão de duas armas de fogo, cinco relógios Rolex, um relógio Hubolt, um relógio Mido e um relógio de bolso em ouro maciço, 12 mil reais em dinheiro, 6 mil dólares e diversas pedras preciosas, dentre elas um diamante com valor estimado em 30 mil reais. M. ainda foi autuado em flagrante delito por prática de posse irregular de arma de fogo e pelo crime previsto no artigo 2º, paragrafo 1º, da Lei 8.176/1991. A operação contou com o apoio do Delegado da 19ª DDP de Goiânia, Elton Diogo Fonseca e da equipe do GEPATRI AISP3.

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Fonte: Diário de Goiás

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Polícia prende suspeitos de aplicar golpes contra instituições financeiras em Alagoas

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12/12/2018

Uma operação integrada entre a Polícia Civil (PC) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) prendeu na terça-feira (11) três pessoas suspeitas de cometer fraudes contra instituições financeiras em Alagoas. Os presos foram identificados como T.D.S., 27, M.V.S., 41 e J.C.S., 23. Conforme a Polícia Civil, as investigações começaram em Murici, após a prisão em flagrante de R.C.A., 54, em 31 de outubro deste ano por estelionato e uso de documento falso. A prisão, realizada pelo 116º Distrito Policial (DP), foi realizada quando R.C.A. tentava tirar um empréstimo junto a uma instituição financeira na cidade, usando documento falso em nome de uma pensionista do INSS. A chefe do grupo, T.D.S., foi presa em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Vara criminal de Murici. Ela estava foragida, hospedada em uma pousada na Barra de São Miguel há cerca de 20 dias, pois sabia da existência do mandado de prisão contra ela. A PC informou que a mesma trabalhou com empréstimos consignados durante muito tempo e, dessa forma, tem os conhecimentos necessários para planejar as ações criminosas. Já em Pilar, policiais do 23º DP, prenderam em flagrante M.V.S., que tentava aplicar o mesmo golpe, sob a coordenação da chefe do grupo, em outra instituição financeira da cidade, utilizando documento falso em nome de outro aposentado. Na ação policial, também foi preso um outro homem, que segundo a investigação da Polícia Civil, tinha a função de transportar os estelionatários até as agências bancárias, para a aplicação do golpe.

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Fonte: G1

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Casal de empresários suspeitos de aplicar golpes em clientes é preso em Belém

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10/12/2018

De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (10), a operação “Damas de Ouro” da Polícia Civil prendeu um casal suspeito de crimes de estelionato na região metropolitana de Belém. Na primeira fase da ação, foi detectada uma rede comercial forjada para atingir bens das vítimas a partir de golpes e fraudes. As investigações continuam. Segundo o delegado da Delegacia do Consumidor (Decon), os dois presos são sócios e administravam uma empresa que funcionava em um prédio comercial de Belém. “(Eles) se apresentavam como representantes de consórcios e realizavam captação de clientes pelas redes sociais, com aparato empresarial estruturado”, explicou. As investigações policiais apontam que os suspeitos ofereciam carta de créditos e firmavam contatos para ter acesso ao patrimônio das vítimas. “Eles receberam várias quantias em dinheiro, em média R$5 mil, sem qualquer intenção de honrar a contraprestação do contrato”, afirmou.

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Fonte: G1

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Marceneiro paraense é investigado por estelionato em Maceió

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11/12/2018

Na noite dessa segunda-feira (10), sete pessoas procuraram o 9º Departamento de Polícia, no Jacintinho, para denunciar um golpe aplicado por um marceneiro que vendia móveis planejados. R.R.F.L. é suspeito de aplicar golpes que somados ultrapassam o valor de R$ 15 mil. Segundo uma das vítimas, que denunciou o golpe em uma rede social, após receber o dinheiro referente ao serviço, o suspeito dizia que estava hospitalizado e pedia um novo prazo para instalar os móveis. “Eu me programei, peguei todas as minhas economias e o contratei. Ele fez todas as medidas e pediu um prazo para entregar o móvel, mas na data marcada disse que estava internado e enviou uma foto no HGE”, detalhou. O delegado responsável, que ouviu suspeito e vítimas, informou que R.R. é paraense e também tem registro pelo mesmo crime em Pernambuco. “É um estelionatário de primeira. Vou reunir as provas necessárias e pedir pessoalmente ao juiz que a prisão dele seja decretada”, disse.

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Fonte: TNH 1

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Funcionária cai em golpe e transfere R$ 4,1 mil em recargas de celulares para criminoso

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11/12/2018

Uma operadora de caixa, de 40 anos, de uma rede de loja localizada na área central de Sinop (MT), registrou o boletim de ocorrência denunciando que foi vítima de um golpe e efetuou 59 recargas de celulares que totalizaram R$ 4,1 mil para um criminoso. No documento policial ela relatou que, ontem de manhã, recebeu a ligação de um homem que se passou por funcionário da TI (tecnologia da informação) alegando que precisava fazer pelo celular, um suposto procedimento, em todo sistema da loja no município. O suspeito foi passando o passo a passo que ela precisaria fazer, e só depois de algum tempo, ela percebeu que se tratava de um golpe. Porém, já havia feito as recargas para 59 números de celulares diferentes. Não foi informado se a funcionária terá de arcar com os prejuízos. Os números dos celulares para onde foram feitas as recargas foram repassados à polícia Civil para ajudar nas investigações.

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Fonte: Só Notícias

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