Polícia investiga suspeitos de desviarem mais de R$ 11 milhões de clientes de escritório de advocacia no RS

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21/06/2018

Na manhã desta quinta-feira (21), duas pessoas foram presas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul que realiza uma operação contra suspeitos de desviarem mais de R$ 11 milhões que deveriam ser pagos a clientes de um escritório de advocacia no estado. Mais de 30 pessoas são suspeitas de envolvimento no caso. Conforme as investigações, os valores que deveriam ser pagos aos clientes desse escritório eram desviados por uma funcionária, que foi presa em Cachoeirinha, em Porto Alegre (RS). Para isso, ela falsificava documentos do sistema da empresa, e repassava o dinheiro para familiares e amigos. Só ela, segundo a polícia, teria desviado R$ 5 milhões. Em sua casa foram encontrados cerca de R$ 35 mil em dinheiro, e foram apreendidos notebook, celulares, passaportes e diversos documentos que serão analisados pela Polícia Civil. O esquema foi descoberto pelo escritório de advocacia, que assim que descobriu o esquema, demitiu a funcionária e denunciou o caso à polícia. Um homem suspeito de atuar como laranja dentro do esquema foi preso por posse ilegal de arma e drogas. Nessa operação da polícia, são investigados os crimes de estelionato, falsidade ideológica, falsidade documental, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, envolvendo associação criminosa.

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Fonte: G1

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Golpista é presa por cobrar até US$ 2 mil para falsa vaga de emprego nos escombros do World Trade Center

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21/06/2018

Nesta quarta-feira (20), a Polícia Civil do Distrito Federal (DF) prendeu uma mulher de 53 anos suspeita de cobrar até US$ 2 mil por uma falsa oportunidade de trabalho para remover entulhos dos escombros do World Trade Center, após o atentado de 11 de setembro de 2001, em Nova York (EUA). Ao todo, 21 jovens teriam sido enganados por ela. O golpe, que envolvia a promessa de um contrato de US$ 480 por dia, ocorreu em Caldas Novas (GO), ainda em 2001. Em março deste ano, a Justiça goiana determinou a prisão dela por tempo indeterminado. A mulher também era procurada em Minas Gerais por mais um golpe, e ficou foragida até esta quarta-feira (20), quando foi identificada por um outro esquema de fraude.

Outro golpe

Segundo a polícia do DF, a golpista enganou pelo menos cinco empresários ou pessoas do mercado financeiro se oferecendo para abrir “plataformas de monetização” de título financeiro, de pedra preciosa ou de ouro, em troca de uma cobrança de U$ 150 mil – equivalente a R$ 500 mil. As vítimas são principalmente do Paraná e de São Paulo. Ela prometia abrir plataformas para que os títulos pudessem ser negociados internacionalmente, com rentabilidade acima do mercado. O serviço existe, mas, na prática, não era realizado. Segundo a polícia, ela recebia a ajuda de um político federal. Para a delegada, a mulher conseguia convencer as vítimas por meio da conversa, mas não dominava a tecnologia do serviço que ofeceria. “Acho que sequer ela sabe abrir uma plataforma de monetização de verdade”, afirmou.

A mulher foi indiciada e vai responder por estelionato, podendo pegar até cinco anos de prisão.

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Fonte: G1

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Homem é preso por estelionato no Centro de Maricá

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21/06/2018

Nesta última terça-feira (19), Um homem foi preso, acusado de estelionato, no centro de Maricá (RJ). De acordo com a Polícia Militar, o homem foi até um estabelecimento comercial, na segunda-feira (18), e tentou realizar uma compra no cartão de crédito, porém a operação não foi aprovada. No dia seguinte, o homem voltou ao local e o proprietário da loja desconfiou da atitude, entrando em contato com a PM, que foi até o local e levou o suspeito para a 82ª DP (Maricá). Na unidade, os policiais identificaram que o homem estava utilizando um cartão de crédito clonado, além de documentos falsos.

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Fonte: O São Gonçalo

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Preso suspeito de sacar R$ 150 mil com documentos falsos

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21/06/2018

Nesta quarta-feira (20), policiais civis de Leopoldina e Governador Valadares, ambos no estado de Minas Gerais, prenderam um homem de 38 anos suspeito de estelionato em sua residência. A prisão ocorreu após cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos pela Justiça. De acordo com a Polícia Civil, o homem é suspeito de ter realizado o saque de um precatório no valor aproximado de R$ 150 mil, no dia 30 de maio, em Leopoldina. Ele teria utilizado documentos falsos durante o saque do título da Fazenda Pública. Durante a ação, foram apreendidos dois celulares, dois pendrives e um tablet. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros membros da possível organização criminosa.

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Fonte: Guia Muriaé

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Homem é preso suspeito de estelionato e falsificação de documentos

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20/06/2018

Nesta terça-feira (19), um homem foi preso, suspeito de estelionato em São Caetano, em Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito tentou realizar um saque no valor de R$ 1.467 em uma agência bancária. Um funcionário do banco percebeu que os documentos do homem eram falsos e chamou a polícia. A PM informou que os dados presentes no documento pertecem a um homem de São Paulo, que foi vítima de clonagem. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

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Fonte: G1

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Condenados por estelionato engenheiros que lesaram clientes durante construção de casas de luxo em Goiânia

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20/06/2018

Os engenheiros V.H.F.M. e L.V.S. foram condenados a 1 ano e 9 meses de reclusão por estelionato. Eles foram considerados culpados de enganar três clientes que os contrataram para a construção de casas de luxo em condomínio fechado em Goiânia (GO). Os réus induziram as vítimas ao erro, obtendo vantagem ilícita em valores milionários. Eles receberam o pagamento de R$ 110 mil como valor de entrada e iniciaram as obras. Contudo, mesmo após receberem o pagamento de outras parcelas do contrato, os acusados deixaram de pagar funcionários e comprar materiais básicos para a construção do imóvel, o que ocasionou no retardamento da execução da construção. Além que, de acordo com os autos, eles eram estudantes, ainda não formados no curso de engenharia civil.

A juíza responsável afirmou que a autoria dos delitos de estelionato restou comprovada pelas provas apresentadas, pelas declarações dos ofendidos e pelos depoimentos testemunhais.

“Verifico que as provas produzidas em ambas as fases da persecutio criminis comprovam, de modo satisfatório, que os réus, dolosamente, cometeram as condutas ilícitas que lhe foram imputadas, porquanto, com prévia ciência de que não dispunham de capital e nem corpo técnico capacitado, antes mesmo da conclusão do curso de engenharia civil, celebraram contratos de empreitada global para execução de obras de alto padrão em condomínios fechados”, disse.

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Fonte: Diário de Goiás

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Estelionatárias são flagradas com cheques e documentos falsos em Apucarana

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19/06/2018

Nesta terça-feira (19), duas mulheres foram presas em flagrante praticando crime de estelionato, no centro de Apucarana (PR). Elas tentaram depositar cheques falsos em uma agência bancária, porém um funcionário percebeu que elas estavam tentando aplicar um golpe e avisou a polícia. Com elas a Polícia Militar (PM) apreendeu 19 folhas de cheques falsificadas além de três documentos de identidade falsos.

Segundo o sargento, a situação aconteceu pouco antes das 12 horas. “Fomos acionados por um funcionário que informou que duas mulheres estavam tentando depositar um cheque falso em uma conta. No momento que o funcionário verificou a inidoneidade do cheque, ele foi para os fundos da agência. As duas perceberam e saíram do local, porém uma delas esqueceu a chave do veículo no banco. Esperamos, e apenas uma delas voltou para buscar a chave”

A PM abordou a suspeita e foi até o carro dela. Durante revista mais uma folha de cheque falso foi encontrada. Na sequência a outra envolvida, que estava saindo de Apucarana, também foi localizada e presa. No carro dela foram encontrados mais 17 cheques falsos. O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), disse que as duas mulheres serão autuadas por estelionato, falsificação, falsidade ideológica e uso de documento falso. 

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Fonte: TNOnline

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