Alfândega apreende 1 bilhão de dinares iraquianos falsos no Aeroporto de Brasília

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02/05/2018

Nesta quarta-feira (02), no Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, foi interceptada pela Receita Federal uma carga de 1 bilhão de dinares iraquianos, em cédulas falsas. Conforme e alfândega, o dinheiro seguiria para os Estados Unidos em um voo particular, fretado especificamente para esse transporte. Se as notas fossem verdadeiras, o valor corresponderia a pouco menos de R$ 3 milhões. Pela cotação desta quarta, R$ 1 corresponde a cerca de 334 dinares iraquianos. Até a publicação desta reportagem, a origem de “fabricação” das notas falsas ainda era desconhecida. À Receita Federal, a exportadora responsável pelo frete disse ter recebido a caixa lacrada, como pagamento por um serviço prestado em 2016. Com o dinheiro, veio uma orientação de “não abrir a caixa”, para que as cédulas não perdessem o “valor de coleção”. A exportadora também mostrou à Receita um laudo pericial atestando a legitimidade das notas. O documento – assim como as cédulas – era falso, segundo os responsáveis pela alfândega.

Valor declarado

O carregamento chamou a atenção dos fiscais aduaneiros do Aeroporto JK porque, segundo eles, o valor declarado da carga era “irrisório”. Em procedimento de análise de riscos, a fiscalização decidiu inspecionar a caixa, verificar os dados e a história contada pelo grupo. No contêiner, havia cerca de 40 mil cédulas, cada uma no valor de 25 mil dinares. A carga foi apreendida, e os responsáveis pelo frete, detidos e encaminhados à Polícia Federal.

Motociclista é preso em MT com R$ 20 mil em notas falsas

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23/01/2018

Policiais militares prenderam um suspeito e apreenderam R$ 20 mil em notas falsas de R$ 100, em Rondonópolis. A ação aconteceu na BR-163, saída para Campo Grande (MS), no estacionamento de um posto de combustíveis. Uma equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar fazia rondas em uma área onde há grande número de postos de combustíveis e movimentação de caminhões e outros veículos quando avistou um motociclista e um caminhoneiro conversando. Ao perceber a presença da viatura, o motociclista subiu na moto e tentou fugir. Interceptado após dar uma volta em torno de outra carreta, o motociclista , de 19 anos, tentou justificar a fuga dizendo que era porque não tinha habilitação (CNH) para pilotar. Todavia, os PMs já haviam flagrado o momento em que o suspeito jogou algo embaixo da carreta. Questionado sobre o objeto do qual se desfez, ele confessou ser um pacote de dinheiro. Os policiais resgataram o pacote e o próprio suspeito o abriu. A checagem visual mostrou que havia apenas três variações numéricas nas 200 notas, ou seja, os mesmos números se repetiam em dezenas delas. Já o caminhoneiro fugiu tomando a direção da cidade de Rondonópolis. No celular do motoqueiro uma série de conversas indicava a comercialização de dinheiro falso com alguém que seria motorista que fugiu. O motoqueiro e o dinheiro foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Rondonópolis.

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Fonte: 24Horas News

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PM apreende R$ 1 mil em notas falsas e prende dois suspeitos de repassar o ‘dinheiro’, no interior do Paraná

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22/01/2018

Polícia apreendeu R$ 1 mil em notas falsas e prendeu dois homens suspeitos de repassar o dinheiro em comércios de Cianorte, no noroeste do Paraná. A primeira ocorrência foi registrada em uma tabacaria. O dono recebeu uma nota de R$ 100 e, desconfiado, chamou a PM, que confirmou a falsidade do dinheiro. No caixa, ainda foram encontradas outras três notas falsas, do mesmo valor, que o proprietário não soube dizer de quem recebeu. O suspeito de repassar o dinheiro falso para o dono da tabacaria acabou preso perto do local. Pouco tempo depois, o dono de uma lanchonete, que fica a dois quilômetros do local da primeira ocorrência, abordou o carro da polícia contando que tinha recebido seis notas falsas de R$ 100. A PM fez rondas na região e encontrou o homem, que foi reconhecimento pela vítima e preso. Os dois suspeitos foram encaminhados para a Polícia Federal (PF) de Maringá, no norte do estado.

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Fonte: G1

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Homem é detido com cerca de R$ 1 milhão em notas sem procedência em Corumbaíba

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16/11/2017

Na tarde desta quarta-feira (15), um homem foi preso com aproximadamente R$ 1 milhão em notas verdadeiras, mas sem procedência, em um hotel de Corumbaíba, a cerca de 221 quilômetros de Goiânia. Conforme o delegado à frente do caso, informações levantadas pela Polícia Civil levaram aos agentes até o hotel que o suspeito estava hospedado. No local, estavam mais quatro pessoas, mas E.P.Silva, de 48 anos, confessou ser o único dono das cédulas que estavam dentro de uma mala. “Até o momento contamos cerca de R$ 800 mil, mas ainda há muitas notas para serem conferidas”, destaca o delegado. Além do dinheiro, três veículo de luxo, uma máquina de contar dinheiro e celulares também foram apreendidos. Ainda não se sabe dizer a real procedência dos valores, mas a PC investiga a suspeita de estelionato. A polícia também investiga a participação dos outros que estavam no hotel. Todo material apreendido foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Goiânia, juntamente com os suspeitos.

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Fonte: Mais Goiás

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Suspeito de estelionato é preso com carimbos, notas e cheques falsos em Ji-Paraná, RO

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25/09/2017

Foi preso na manhã desta segunda-feira (25) pela Polícia Civil e Militar, um homem de 48 anos, suspeito de estelionato, em Ji-Paraná (RO). O homem já era investigado e foi preso no escritório no bairro Nova Brasília, no 2º Distrito. Com ele, foi encontrado dezenas de carimbos, notas falsas, arma e munição. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram depois que um homem denunciou o caso. A vítima vendeu os móveis de casa para o homem, que pagou em cheques. Quando a vítima tentou trocá-los, descobriu que eram clonados, então, procurou a polícia. De acordo com o tenente da PM, o homem foi encontrado no escritório, onde a polícia identificou como o local que ele utilizava meios fraudulentos para fazer vítimas. Com ele havia 27 carimbos diferentes que, segundo a polícia, eram utilizados nos crimes. Também foram apreendidos documentos falsos que estavam no escritório que comprovam a prática criminosa do suspeito. O homem também tinham notas de R$100, R$50, R$20 e R$10 falsificadas. De acordo com o delegado responsável, o suspeito também tem um suporte para a falsificação de documento, com programas específicos para isso no computador dele. A polícia também encontrou uma arma e munição no local. Com o suspeito também foi encontrado o documento original de outro homem, que fazia estelionatos em Vilhena (RO) e foi assassinado. “Isso nos surpreendeu e mostra a relação que ele tem com os crimes de estelionato no estado”, explica o delegado. O suspeito foi encaminhado para Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde será ouvido pela Polícia Civil.

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Fonte: G1

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Polícia Federal apreende mala de dinheiro falso e busca quadrilha de falsários no ES

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31/08/2017

No Espírito Santo, a Polícia Federal está em busca de uma quadrilha de estelionatários e apreendeu uma mala cheia de dinheiro falso usado em um golpe. A ‘Operação Engodo’ acontece na manhã da quinta-feira (31). São quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. O golpe acontecia quando um dos investigados se apresentava a pequenos empresários com um nome falso, dizendo ser assessor parlamentar no Senado. O criminoso dizia que tinha uma proposta comercial vantajosa, mas o negócio só poderia acontecer após o pagamento de uma comissão para ele. Na sequência da negociata, os comparsas do falso assessor se apresentavam como investidores, que contratariam e pagariam pelo serviço. A atividade ainda não foi revelada pela PF. Quando a negociação terminava, enquanto o estelionatário recebia dinheiro verdadeiro na comissão, os falsos investidores entregavam para a vítima uma mala cheia de dinheiro falso. Ainda segundo a investigação, há indícios que o grupo seja o responsável pela falsificação de dinheiro que circulou no Espírito Santo em 2016. Os investigados já têm passagem pela polícia. Eles foram presos nos anos de 2014, 2015 e 2016 por crimes semelhantes.

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Fonte: G1

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Casal é preso por estelionato ao passar notas falsas em Braúnas

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16/07/2017

Na noite do sábado (15), um homem e uma mulher foram presos, suspeitos de estelionato, em Braúnas (MG), no Vale do Aço. Segundo a Polícia Militar, denúncias informaram que um casal usava notas falsas para comprar mercadorias no comércio de Braúnas e de Joanésia. Durante rastreamento, um casal com as características semelhantes às descritas pelas vítimas foi localizado em um carro na MG-232, próximo a Braúnas. A dupla foi reconhecida por funcionários de um posto de combustível onde os suspeitos aplicaram o golpe. Com o casal, foram apreendidas cinco cédulas falsas de R$ 100; as notas passarão por perícia. Os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia de Ipatinga.

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Fonte: G1

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