PF e RF deflagram operação para combater fraude às bases de dados de CPF’s

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12/08/2014

A Operação Alter Ego, foi deflagrada na manhã de terça-feira (12) pela Polícia Federal em ação conjunta com a Receita Federal, ela visa desarticular quadrilhas especializadas em fraudar as bases de dados da Receita Federal, especificamente o Cadastro de Pessoa Física (CPF), para usar em aberturas de empresas, empréstimos bancários, além de outras ações ilegais. A operação ocorreu, simultaneamente em Minas Gerais, no Pará, em Pernambuco, São Paulo e no Rio de Janeiro. Cerca de 110 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal deram cumprimento a 17 mandados de condução coercitiva, a 22 mandados de busca e apreensão e a oito mandados de prisão preventiva. Durante o transcurso das investigações, que tiveram início através da Receita Federal, em meados de 2012, foram indiciadas, até o presente momento, 16 pessoas, em inquérito policial. A operação foi iniciada após análise de risco interna da Receita Federal, a qual detectou que alguns servidores e empregados dos Correios, entidade conveniada para inserção e alteração de CPFs, estavam envolvidos na emissão de centenas de CPFs com indícios de fraude. Há pouco mais de um ano, após o início da investigação conjunta com o Escritório de Corregedoria da Receita, foi possível colher robustas provas da existência de, pelo menos, três quadrilhas especializadas nessa atividade criminosa, formadas, inclusive, por agentes públicos. A Investigação focou na fase de criação dos CPFs, sendo certo que já foi possível perceber seu uso em golpes de internet, criação de empresas e fraudes contra credores. Os principais crimes investigados são de inserção e alteração de dados falsos.

Irmãos estelionatários que movimentaram cerca de R$ 200 mil são presos em Betim

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13/08/2014

Dois irmãos que aplicavam golpes utilizando documentos falsos de policiais e bombeiros em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte foram presos pela Polícia Civil. Segundo as investigações, os dois homens falsificavam identidades e cadastro de pessoa física de funcionários ligados à segurança pública para conseguir empréstimos junto a instituições financeiras. A suspeita é de que eles tenham movimentado R$ 200 mil. As investigações começaram depois que o irmão mais novo se dirigiu até um cartório com um documento de um cabo do Corpo de Bombeiros para retirar um empréstimo no valor de R$ 38 mil. Porém, os funcionários do local suspeitaram da ação, fazendo com que o processo demorasse mais que o de costume. Impaciente, ele deixou o local antes da conclusão do pedido financeiro, o que fez com que a polícia fosse acionada. A Polícia Civil teve acesso às imagens do cartório, o que possibilitou um trabalho mais detalhado de investigação. Conforme relatou o delegado, 16 boletins de ocorrência no nome do autor foram encontrados durante levantamento. Os irmãos davam preferência para pessoas que trabalhavam nas polícias Militar e Civil, devido a facilidade de acesso à empréstimos. Ao chegar em instituições de empréstimo, eles apresentavam documentos como contracheque e identidade, para pedir valores variados em dinheiro. A forma com que eles tinham acesso aos dados dos servidores públicos ainda será investigada, mas a dupla alega que comprava a documentação na Praça Sete, Região Central de BH. O cabo dos Bombeiros que foi alvo do golpe esteve presente na apresentação dos irmãos e informou que outros colegas de corporação foram vítimas dos suspeitos. Ele acredita que existam outras pessoas por trás do esquema. Os dois irmãos tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça, com base nos levantamentos, que contaram com o apoio ainda do serviço de inteligência do Corpo de Bombeiros. Ambos possuem extensa ficha criminal, com antecedentes em crimes de estelionato e falsificação de documentos.

Homem é Preso Por Falsificação Tentativa de Suborno

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23/07/2014

Um comerciante de 39 anos foi preso pela Polícia Militar em apoio a Polícia Civil na tarde de segunda-feira (21), em Catanduva (SP), pelos crimes de falsificação de documento e por corrupção ativa ao tentar subornar os policiais com R$15 mil em dinheiro. De acordo com a polícia, o suspeito  tem passagem por estelionato, roubo e formação de quadrilha. Segundo o Boletim de Ocorrência, dois policiais militares que estavam em patrulhamento na área central da cidade foram acionados para dar apoio a um policial civil, que estava acompanhando um homem suspeito de tentar aplicar um possível golpe do bilhete premiado. Os policiais militares encontraram o indivíduo em uma casa na  rua Aracajú, tentando subir o telhado do imóvel. Durante abordagem, o homem teria apresentado uma carteira de identidade do estado do Goiás e ao ser questionado foram constatadas informações divergentes em relação aos nomes dos pais informados no documento. O homem confessou se tratar de uma carteira de identidade falsa adquirida em São Paulo, na Praça da Sé. Em pesquisa na Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP foi verificado que o RG correto do suposto falsário foi expedido em  São Paulo, constando antecedentes criminais por estelionato, roubo, corrupção ativa e formação de quadrilha. A Polícia ainda apreendeu com ele, um carro com placas de Igarapava-SP, que passará por perícia para verificar suposta adulteração na placa. No interior do veículo foi encontrado um CPF também falsificado, uma certidão de casamento, além de uma maleta e dois mostruários de semi-joias. A maleta foi reconhecida pela ex-namorada do suspeito, que informou ter sido furtada há 40 dias. O homem foi levado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde fizeram a verificação dos dados e, depois foi apresentado no Plantão Policial. Ao saber que seria preso, durante o trajeto até a delegacia, o comerciante tentou subornar os policiais oferecendo R$ 15 mil em dinheiro, para que o liberasse. Os policiais comunicaram então o possível crime de corrupção ativa. No Plantão Policial, durante depoimento preliminar ao delegado, o homem negou ter ofertado o dinheiro aos policiais e só confessou que o RG e CPF eram falsos. Tratando-se de crime inafiançável, ele foi encaminhado à Cadeia local.

Mulher é presa ao sair de banco com documentos falsos em Juiz de Fora

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09/04/2014

Foi presa na tarde desta quinta-feira (09) por uma equipe da 1ª Delegacia de Polícia Civil do bairro São Mateus, em Juiz de Fora (MG), uma mulher suspeita de estelionato. Segundo informações, já havia um trabalho de investigação que levou à identificação dela. A mulher foi detida na saída de um banco e estava com documentos falsos, que apresentou para tentar fazer uma transferência em uma agência bancária. Também foi localizado com a mulher, na casa dela, uma quantidade ainda não contabilizada de documentos de identidade, de CPF’s, comprovantes de residência e cartões de crédito. Todos foram apreendidos, além de um televisor, que terá a origem investigada. A estelionatária abriu uma conta que vinha movimentando em nome de outra pessoa em um banco em Angra dos Reis (RJ). Agora será investigado se ela estava usando esses documentos falsos para adquirir mercadorias no comércio e na aplicação de golpes na cidade. A delegada responsável pelo caso disse que uma vítima da mulher chegou a se apresentar para a Polícia Civil dizendo que a suspeita comprou joias dela, mas parte foi recuperada. A estelionatária deve ser levada para a Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires no Bairro Linhares, após prestar depoimento. Se a participação dela no crime for confirmada, a pena é de dois a três anos de prisão.

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Fonte: G1

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Homem preso com documentos falsos em Balneário Camboriú é suspeito de aplicar golpes

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18/03/2014

Foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Balneário Camboriú, por meio da Divisão de Investigação Criminal (DIC), um homem por uso de documento falso na tarde da segunda-feira (17). Ele também é suspeito de aplicar golpes na cidade. De acordo com a DIC, houve uma denúncia anônima informando que um homem estaria praticando golpes em Balneário Camboriú. Ao verificar a informação, a polícia abordou o suspeito no quarto em que ele estava hospedado. No local, o sujeito teria se identificado com um nome falso e informado que estava sem documentos. A polícia realizou buscas e encontrou uma carteira de identidade e um CPF falsos, além de vários cheques em branco com nomes e assinatura de terceiros. O homem foi encaminhado à delegacia, onde foi identificado. Segundo a DIC, o suspeito tem diversos antecedentes criminais por roubo e estelionato e havia sido preso em 2010 no Paraná, depois de uma investigação que identificou autores de estelionato praticado contra comerciantes da região de Cascavel. Os empresários tiveram um prejuízo avaliado em R$ 300 mil. Conforme o delegado titular da DIC, o sujeito teria declarado extraoficialmente aos policiais que não chegou a concretizar os golpes na região e que os documentos falsos teriam sido comprados em São Paulo. “Até o momento não temos registros de golpes. Eles seriam aplicados através do uso de cheques clonados para fazer compras”, explica o delegado. O homem não quis se manifestar oficialmente sobre o caso. Ele também não possui advogado até o momento. O homem foi encaminhado ao Presídio da Canhanduba, em Itajaí.

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Fonte: O sol diário

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Polícia Civil prende três pessoas por falsificação de documentos na PB

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20/02/2014

Foram presos na tarde desta quinta-feira (20) na cidade de Ingá (PB) três homens, entre eles um funcionário da promotoria da comarca da cidade, sob a acusação de falsificar documentos de identidade. Na casa de um dos presos, no bairro dos estados, em João Pessoa, a Polícia apreendeu um vasto material, como cédulas de identidade, CPF e outros documentos em branco, dinheiro, cheques e boletins de ocorrência por extravio de documentos. As investigações apontam que o material era utilizado pelo grupo para a compra de carros, que depois não eram pagos. Uma coletiva de imprensa será realizada nesta sexta-feira (21), na delegacia de Ingá, para a apresentação dos presos e do material apreendido.

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Fonte: PBAgora

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PF desarticula quadrilha que desviou R$ 2,5 milhões da Previdência

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21/01/2014

Uma organização especializada em crimes previdenciários que já gerou um prejuízo de cerca de R$ 2,5 milhões aos cofres públicos, foi desarticulada pela Polícia Federal nesta terça-feira (21). Cem policiais cumpriram doze mandados de busca e apreensão e vinte mandados de prisão nas cidades de Recife, Olinda e região. A ação foi batizada de Operação Aquário, e é resultado de investigações que mostram que a quadrilha atuava na obtenção de carteiras de identidade e CPFs falsos. Eles eram usados para obter benefícios na Previdência Social, como o de Amparo Social à Pessoa Portadora de Deficiência e o de Amparo Social ao Idoso. Os criminosos também faziam uso de atestados médicos falsos para a efetivação das fraudes. O INSS calcula um prejuízo de R$ 2.486.477,03 aos cofres públicos com a concessão dos benefícios fraudulentos. Dentre os crimes que os integrantes da quadrilha praticaram estão uso de documento falso, corrupção passiva, estelionato, peculato e associação criminosa.

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Fonte: Terra

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