Suspeitos de estelionato são presos após tentativa de suborno em Ferraz de Vasconcelos

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09/10/2018

Na tarde desta terça-feira (09) na Avenida Brasil, em Ferraz de Vasconcelos, dois suspeitos de estelionato foram presos em flagrante por tentativa de suborno. Com eles a polícia encontrou uma pequena quantidade de drogas, mais de R$ 400 em dinheiro, além de documento de identidade e cartão em nome de outras pessoas. Conforme a polícia, uma equipe abordou o veículo com dois ocupantes. Quando a equipe consultou o documento do veículo, havia um registro de que ele estava envolvido em um caso de clonagem de cartão. Com um dos suspeitos foi encontrado uma pequena quantidade de droga que, segundo ele, era para consumo próprio. O outro homem portava um cartão com número e senha em nome de uma mulher. O homem confessou que a conta era da namorada de um amigo, que serviria para depositar R$ 1,5 mil provenientes de golpes, e que ele ficaria com uma parte e a titular da conta com outra. Eles confessaram participar de um esquema de estelionato. O suspeito ofereceu R$ 400 para que os policiais liberassem eles, mas o valor não foi aceito. Diante disso, o suspeito ofereceu os R$ 1,5 mil que já tinham sido creditados na conta. Neste momento, os policiais prenderam os homens por tentativa de suborno.

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Fonte: G1

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Cearenses suspeitos de clonagem de cartões são presos em flagrante em PE

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11/09/2018

No centro de Escada, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, a polícia prendeu em flagrante dois cearenses que instalavam dispositivos para clonar cartões nos terminais eletrônicos de uma agência bancária. A prisão aconteceu na manhã da última sexta-feira (07) e foi divulgada nesta terça-feira (11) pela Polícia Federal (PF). Foram presos M.F.C.N., de 41 anos, e L.C.L.P., de 40. Ambos possuem antecedentes criminais por estelionato e furto qualificado, respectivamente. Policiais do 21º Batalhão da Polícia Militar (BPM) chegaram à agência após serem informados pela Central de Monitoramento da CEF que dois suspeitos haviam retornado ao local durante o feriado após terem colocado os dispositivos fraudulentos na noite anterior. A dupla foi presa em flagrante no banco. Com eles foram encontrados 12 cartões magnéticos de diversos bancos, três aparelhos celulares, R$ 3.140 e um veículo com placas do Recife. Todo o material e os presos foram levados para a superintendência da Polícia Federal no Bairro do Recife, na área central da Capital. Na sede da PF, os cearenses foram autuados pelo crime de furto qualificado e, caso condenados, poderão pegar penas de dois a oito anos de prisão. A dupla passou por audiência de custódia, que confirmou suas prisões preventivas.

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Fonte: Folha PE

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Trio é preso aplicando golpes em comerciantes de Votuporanga

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29/06/2018

Três pessoas foram presas aplicando golpes em comerciantes da região na tarde desta quinta-feira (28), no Jardim Eldorado, em Votuporanga (SP). A polícia chegou até o trio após vendedores informarem a PM que duas mulheres e um homem haviam acabado de efetuar compras com um cartão de crédito clonado. Conforme a Polícia Militar, duas mulheres de 38 e 41 anos, e um homem de 41 estavam aplicando golpes nos comerciantes. A vítima disse que duas mulheres foram a loja de calçados fazendo compras com um cartão de crédito, o qual após consulta constatou-se queixa de fraude e estelionato, ocorrido em Fernandópolis. Em patrulhamento pela rua Amazonas a polícia encontrou os suspeitos com os calçados adquiridos com o cartão clonado. Com eles, foi localizado aparelhos celulares, entre eles um iPhone, cartões de crédito no nome de diversas pessoas, vários calçados, roupas masculinas e femininas, além de dólar. O trio foi encaminhado a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi verificado que os três são moradores de São Paulo, com passagens por estelionato e receptação.

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Fonte: Diário da Região

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Quadrilha é presa com cartões clonados e documentos falsos em São José

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07/06/2018

Em São José dos Campos (SP), na tarde de quarta-feira (06), uma quadrilha de Campinas foi presa por estelionato. Com eles, a polícia encontrou cerca de 50 cartões clonados, documentos falsos, material para falsificação de documentos e R$ 10,7 mil. Conforme a Polícia Militar, a corporação foi acionada após o bando fazer saques de valores considerados altos e levantar suspeita na agência bancária. Eles foram detidos na saída do banco. No veículo dos criminosos foram apreendidos o dinheiro, cartões com nomes de várias vítimas da quadrilha, um notebook, impressora e cédulas e documentos em branco para a falsificação. À PM as três mulheres e o homem apresentaram documentos de identificação falsos e foram encaminhados à Polícia Civil. Na delegacia eles foram identificados e, segundo a polícia, já tinham passagens por sequestro, receptação e furto nas cidades de Campinas, Ribeirão Pires e Americana. Os quatro foram presos em flagrante e vão responder por estelionato, formação de quadrilha, uso de documento falso, além de lavagem de dinheiro. Uma das criminosas, segundo a polícia, mantinha uma empresa em Campinas e transferia os valores obtidos por meio dos golpes para a conta empresarial para fazer a lavagem.

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Fonte: G1

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Quadrilha que falsificava cartões é presa em São Paulo

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25/05/2018

Uma quadrilha especializada em clonagem de cartões foi desmantelada nesta quarta-feira (23), por policiais civis do 62º Distrito Policial da zona leste da capital paulista. Após investigações, os agentes identificaram que a quadrilha usava um apartamento como central clandestina, destinada à clonagem de cartões bancários e de crédito, além da subtração de valores das contas correntes de diversas pessoas de várias instituições financeiras. No local foram apreendidas centenas de cartões bancários e de créditos, máquinas de cartões, diversos papéis contendo dados cadastrais de correntistas – inclusive com senhas, certidão de uma empresa em nome de dois suspeitos de lavagem do dinheiro, além de HD, notebook, cédulas de identidade, carteira de trabalho e um aparelho celular. No apartamento encontravam-se a namorada de um suspeito, que foi presa em flagrante por estelionato e organização criminosa, bem como uma menos, que foi apreendida. As jovens informaram que existe a participação de funcionários das instituições bancárias nos crimes perpetrados pela quadrilha. As investigações apontaram tratar-se de uma verdadeira organização criminosa, na qual cada um de seus integrantes possui tarefa devidamente dividida. A Polícia Civil procura agora três homens que também faziam parte do esquema criminoso e buscará identificar a efetiva participação de funcionários dos bancos.

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Fonte: Info Money

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Polícia prende dois suspeitos de fraudes contra empresa de aplicativo de transporte

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19/04/2018

Na manhã desta quinta-feira (19), a Polícia Civil prendeu duas pessoas temporariamente, suspeitas de integrar uma quadrilha que comandava um esquema fraudulento contra a empresa de transporte por aplicativo de celulares 99. Segundo a polícia, uma mulher de 26 anos é suspeita de chefiar o grupo. Na casa dela, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), os policiais apreenderam diversos cartões de crédito, chips de celulares, além de agendas com anotações relacionadas a fraude. O outro preso, um homem de 28 anos, foi encontrado pela polícia em Matinhos, no litoral do Paraná. Além das duas prisões, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Os dois presos vão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e incitação ao crime. Segundo a investigação, a mulher trabalhava como motorista do aplicativo e passou a realizar alguns cadastros falsos de motoristas e passageiros, em nome de terceiros, fazendo corridas falsas a fim de levar vantagem com o uso de cartões de crédito clonados.

“A empresa realizava o pagamento antecipado ao motorista e posteriormente recebia os valores da administração dos cartões, porém como eram clonados e a fraude era constatada pelas agências, a empresa acabava não recebendo nenhum valor das corridas”, explicou o delegado responsável. De acordo com a polícia, outras pessoas, também suspeitas de integrar a quadrilha, foram instruídas pela suposta chefe, que oferecia cursos ensinando a fraude, cobrando R$ 500 por pessoa para repassar o tutorial. O delegado disse que ainda não se sabe quantas pessoas ela instruiu, quantas efetivamente estão envolvidas na fraude e qual foi o prejuízo da empresa. “Estamos realizando todas as diligências necessárias para o esclarecimento do caso, bem com a identificação e prisão e outras pessoas envolvidas no crime”, afirmou o delegado. A investigação começou depois que a empresa comunicou à polícia sobre a fraude. Ainda de acordo com a polícia, a mulher continuou com o esquema mesmo depois de ser desvinculada do aplicativo.

O que diz a empresa

Em nota, a 99 informou que pediu a abertura da investigação para os órgãos responsáveis e auxiliou, quando solicitada pelas autoridades, nas investigações fornecendo informações requisitadas. A 99 disse, ainda, que repudia qualquer ilegalidade cometida dentro da sua plataforma.

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Fonte: G1

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Dupla é presa comprando 10 aparelhos celulares com cartão clonado em São José

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19/04/2018

Dois homens foram presos na quarta-feira (18) logo após comprarem, com um cartão clonado, dez celulares do tipo iPhone 8S em uma loja de São José. Os aparelhos são avaliados em R$ 40 mil. O flagrante foi feito por policiais da DIC (Divisão de Investigação Criminal) de São José. Os detidos, E.C.B. e J.J.S., deverão responder por estelionato e uso de documento falso. Eles utilizavam um cartão de crédito clonado e documentos falsos no momento em que faziam a compra. De acordo com a Polícia Civil, o esquema contava com a participação de um dos vendedores da loja. Em depoimento, os detidos disseram que o crime era praticado em diversos estados e que, depois, as mercadorias eram levadas para um receptador em São Paulo, onde moravam.

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Fonte: Notícias do Dia

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