Dupla é presa tentando transferir R$ 700 mil com documentos falsos na PB

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01/10/2018

Nesta segunda-feira (1º), duas mulheres foram presas tentando transferir R$ 700 mil usando documentos falsos, em João Pessoa. De acordo com o delegado da Delegacia de Defraudações e Falsificações de João Pessoa, as duas são suspeitas de integrar uma associação criminosa especializada na abertura de contas e na realização de negociações fraudulentas, com acesso a documentos públicos falsos e informações de clientes de instituições financeiras. A associação criminosa, que seria composta por seis pessoas, escolhe suas vítimas de acordo com a renda disponível, motivo pelo qual chegou até a atual vítima, que possui o montante de R$ 700 mil em sua conta poupança, segundo informou o delegado. O grupo já havia tentado transferir, sem sucesso, R$ 500 mil da mesma conta poupança, há poucos dias, no estado de Pernambuco, uma vez que a instituição conseguiu bloquear a transferência, sem que nenhum suspeito tivesse sido preso. Dando seguimento à fraude, a associação deslocou-se ao estado da Paraíba, imaginando que teriam sucesso devido à distância. No entanto, a equipe da DDF conseguiu comprovar a falsidade da documentação utilizada e prendeu as duas mulheres em flagrante. As suspeitas foram levadas para a Central de Polícia Civil e vão ser apresentadas à audiência de custódia. Elas vão responder pelos crimes de estelionato qualificado, uso de documento falso e associação criminosa. A Polícia Civil continua as investigações para identificar os demais membros do grupo.

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Fonte: G1

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