set 20
Bismark LinsNotícias documentos falsos, estelionatários, estelionato, estelionato previdenciário, fraude contra o INSS, uso de cartões clonados, uso de documento falso
20/09/2019
Uma mulher que está entre os presos na Operação Lama Preta, deflagrada nesta quinta-feira (19), na Bahia, contra fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), já tinha sido detida outras quatro vezes em 2018, segundo informações divulgadas pela Polícia Federal (PF). O grupo era investigado há 3 anos e a suspeita é de que mais de 100 benefícios tenham sido falsificados. O prejuízo aos cofres públicos passam dos R$ 4 milhões. “Conseguimos desbaratar esse grupo criminoso, que é formado em sua maioria por estelionatários com amplas passagens policiais”, disse o delegado da PF. Segundo a PF, idosos e deficientes eram usados como “dublês” pelo grupo. Eles usavam nomes, fotos e documentos falsos e se apresentavam nas agências do INSS para obter benefícios da instituição. Pela participação no esquema, eles levavam uma parte do dinheiro. A suspeita foi surpreendida pelos policiais, no início da manhã juntamente com o marido, na cidade de Camaçari. Além do casal, segundo a PF, outras sete pessoas foram detidas nesta quinta. Entre eles um empresário de Vilas do Atlântico, área de classe média alta em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. De acordo com a PF, ele era responsável pela falsificação e produção dos documentos usados na fraude. Idosos e deficientes físicos que colocavam o esquema em prática também foram detidos. Outros três suspeitos seguem foragidos. Todos estão com mandados de prisão preventiva. Além da fraude em benefícios, conforme a PF, os envolvidos também usavam os documentos falsos para fraudar compras em lojas e financiamento de carros. Durante a operação, que também cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal apreendeu fotos 3×4, cartões de crédito e documentos falsos usados pelo grupo. A corporação destacou que não foram identificadas participações de funcionários do INSS no esquema.
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Fonte: G1
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set 18
Bismark LinsNotícias estelionatário, estelionato, golpe
18/09/2019
Jeito sedutor, palavras bem escolhidas e uma vida de luxo. Era assim que o golpista, de 39 anos, se apresentava para as vítimas. Confiante, o homem acusado de estelionato relatava ser dono de uma empresa especializada em gestão financeira. Seis mulheres e um homem acabaram caindo na lábia do suspeito, dando altos valores para investimento em um falso fundo nos Estados Unidos. Os golpes somam mais de R$ 2 milhões. Até a manhã de terça-feira (17/9), três vítimas haviam prestado depoimento na Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (Corf). Uma quarta pessoa é esperada para formalizar depoimento, assim como a mãe do acusado, que é suspeita de auxiliar nos golpes. No Imposto de Renda deste ano, o suspeito declarou um patrimônio de R$ 1,2 milhão. De acordo com o delegado, o acusado criava contratos com as vítimas e usava-os para prestar contas ao Leão. “Ele legalizou todo o dinheiro obtido por meio de golpe para não cair na malha fina e gerar desconfiança”, detalha. “Apuramos que os golpes ocorrem desde 2011. Estamos em fase de investigação, além de as vítimas também estarem vindo à delegacia. Assim, identificamos como o acusado agiu com cada pessoa e quanto cada uma perdeu”, conclui o delegado.
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Fonte: CORREIO BRAZILIENSE
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set 18
Bismark LinsNotícias criptomoeda, empresa golpista, estelionatários, estelionato, golpe
18/09/2019
A Polícia Federal e a Receita Federal desmantelaram nesta semana um suposto golpe praticado por uma empresa sediada em Novo Hamburgo (RS), que prometia lucros de 15% no mercado de criptomoedas e captava dinheiro dos interessados sem autorização. De acordo com as autoridades, 55 mil brasileiros teriam investido no negócio, com um valor acumulado de, pelo menos, R$ 850 milhões obtidos até fevereiro, um montante que já pode ser maior que R$ 1 bilhão, segundo as autoridades. A ideia era apetitosa. De acordo com a PF, cujas investigações começaram em janeiro, a promessa era que os lucros viriam já no primeiro mês de investimento, com resultados muito mais altos até mesmo que os obtidos no mercado de criptomoedas. Entretanto, não foi encontrado nenhum indício de que moedas virtuais efetivamente tenham sido adquiridas; em vez disso, os cinco sócios da empresa, sendo dois casais e um quinto homem, sacavam o dinheiro ou o redirecionavam a aplicações de renda fixa, com rentabilidade muito menor que a prometida aos clientes. A prática teria sido iniciada em fevereiro de 2018, com 80% dos investidores fraudados depositando quantias de até R$ 20 mil. O dinheiro foi repassado a partir de agências bancárias em 823 cidades brasileiras para três contas em nome da empresa, de onde, na sequência, eram direcionados para as aplicações sob controle dos sócios ou, então, para as despesas pessoais deles.
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Fonte: CANALTECH
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set 16
Bismark LinsNotícias fraude bancária, golpe
16/09/2019
A 77ª DP (Icaraí) investiga pelo menos dez denúncias contra uma ex-gerente de uma agência em Niterói. Clientes afirmam que a ex-gerente, que não trabalha mais no banco, realizou transferências, saques e empréstimos em suas contas sem ser autorizada por eles. Somadas, as movimentações podem chegar a R$ 2 milhões. A Polícia Civil pede que outras possíveis vítimas procurem o Núcleo de Fraudes da delegacia para denunciar o crime. A Polícia Civil afirma que, em junho, um correntista da agência, que recebera cerca de R$ 89 mil de herança de sua mãe, foi à delegacia denunciar que percebeu movimentações estranhas em sua conta-corrente. A advogada que representa a vítima, diz que a gerente se aproveitava da relação de confiança com os clientes para realizar as fraudes. A investigação também apura se outros correntistas foram vítimas da gerente. Em algumas contas, ela teria contratado empréstimos e, imediatamente, depositado o dinheiro em contas de outras vítimas, para dificultar a identificação da origem e do destino da transação. A reportagem tentou falar com a acusada, mas não conseguiu contato. O telefone pessoal que a ex-gerente fornecia aos clientes foi desabilitado.
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Fonte: OGLOBO
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set 16
Bismark LinsNotícias estelionatário, fraude documental, fraude em financiamento de veículo, uso de documento falso
16/09/2019
Um pedreiro de 26 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (12) suspeito de tentar comprar um veículo de luxo financiado utilizando documento falso em uma revendedora de carros em Goiânia. Segundo a polícia, o jovem disse que foi chamado por outra pessoa para cometer o crime. De acordo com informações da Polícia Civil, o acusado usou uma carteira de habilitação falsa, com outro nome, para tentar comprar um Porsche. Segundo o delegado da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), os vendedores da loja suspeitaram que ele não teria condições financeiras de comprar o veículo e chamaram a polícia. Ainda segundo o delegado, o suspeito confessou o crime, mas disse que tem um “mentor” por trás da tentativa de compra do veículo. “Ele diz que foi usado como ‘mula’, que só ia assinar o documento e essa outra pessoa iria buscar o carro”, afirmou. As investigações apontam que ele receberia R$ 1 mil dessa pessoa para apresentar a CNH falsa e assinar o contrato de compra e venda. O carro, avaliado em R$ 100 mil, é seminovo e seria financiado integralmente pela loja que denunciou a tentativa de estelionato. “Ele ia financiar todo o valor sem a intenção de pagar nada”, afirmou o delegado. O pedreiro, que permanece preso, irá passar por audiência de custódia e responderá por tentativa de estelionato e uso de documento falso, o que pode resultar em até oito anos de prisão. A polícia ainda trabalha para identificar o segundo envolvendo no crime.
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Fonte: G1
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set 12
Bismark LinsNotícias FGTS, golpe, Golpe FGTS
12/09/09
Após o governo de divulgado que a Caixa Econômica Federal irá liberar R$ 500,00 das contas ativas e inativas do FGTS para saque, os golpistas viram uma oportunidade para enganar usuários desavisados e roubar seus dados pessoais. De acordo com o laboratório especializado de uma desenvolvedora brasileira de aplicativos de segurança digital, em apenas dois dias, mais de 100 mil pessoas foram atingidas pelo golpe do FGTS em um aplicativo de troca de mensagens. O golpe também tem circulado por e-mail e SMS. Como perguntas como: “Desejar sacar todo seu FGTS?” ou “Você sacou algum valor do FGTS nos últimos três meses?”. Ao clicar no link, o usuário é encaminhado para uma nova pagina, que induz a compartilhar a mensagem falsa com mais dez amigos do WhatsApp, para que o suposto saque seja liberado. Segundo a consultoria, por hora são registrados, pelo menos, 2.083 novos acessos ao link da fraude. Esse golpe é conhecido como phishing, prática de obtenção de dados pessoais e senhas por meio de links falsos que direcionam o usuário para websites maliciosos.
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Fonte: CORREIO DO ESTADO
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set 11
Bismark LinsNotícias carteira de trabalho, CTPS falsa, estelionatária, estelionato, RG falso, uso de documento falso
11/09/2019
Em investigação a estelionatos ocorridos em Jaraguá, os policiais civis da Delegacia de Polícia da cidade, após troca de informações, passaram a monitorar ontem (10) uma mulher em atitude suspeita. Ela estava dentro de uma agência bancária e, munida de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho falsas, chegou a conseguir a ordem de pagamento de R$ 4 mil emitida pelo banco. Porém, quando foi pegar o dinheiro, foi dada voz de prisão a ela. A mulher tentava, com o documento falso, sacar pagamento referente ao auxílio doença. A suspeita se passava por outra pessoa. Mas após diligências, os policiais civis descobriram seu verdadeiro nome. Na delegacia ela confessou o crime e foi autuada em flagrante pelos delitos de uso de documento falso e tentativa de estelionato. A acusada veio da cidade de Pirenópolis(GO) somente para aplicar o golpe em Jaraguá (GO). Agora, está no presídio à disposição da Justiça.
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Fonte: FOLHAGO
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