jan 17
Geovana SiqueiraNotícias estelionatária, nome falso, uso de documento falso
17/01/2020
Policiais civis da Divisão Especial de Investigação e Capturas (DEIC), prenderam uma falsa advogada que teria recebido quase R$ 60 mil para acelerar o processo de aposentadoria de um idoso. Segundo o delegado, a mulher tem 35 anos, é natural de Pernambuco, suspeita de estelionato e uso de documento falso. Ela usava o nome falso e se apresentava como advogada previdenciária com influência de juízes, promotores e assessores. Com isso, causou grande prejuízo patrimonial a uma idosa, prometendo-lhe a aposentadoria”, disse o delegado. Ele afirma que só com uma vítima ela faturou R$ 58 mil, sob o argumento que esse seria o valor necessário para a ação judicial, ele alerta que casos como esses estão sendo comuns e orienta os idosos a procurarem escritórios de advocacia referenciados, para não correrem o risco de cair em armadilhas e ficar no prejuízo.
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Fonte: G1 AL
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jan 17
Geovana SiqueiraNotícias clonagem, estelionato, golpe por aplicativo
17/01/2020
Uma mulher de 27 anos teve o aplicativo de seu banco clonado e perdeu cerca de R$ 1 mil nesta quinta-feira, 16, em Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima tentou acessar sua conta no banco por meio do aplicativo, quando recebeu um aviso que dizia que sua senha de acesso havia sido expirada. Nele dizia que a vítima deveria entrar em contato pelo atendimento online ou pelo próprio telefone do banco para solucionar o problema. A mulher acabou seguindo o procedimento de atendimento online e acabou informando os seus dados pessoais, que foram pedidos pelo suposto atendente. Ao perceber uma ação estranha, acabou entrando em contato com o atendimento via telefone, tentou solicitar o bloqueio de seu cartão para que não houvesse transações ilícitas, mas não conseguiu a tempo. O criminoso usou a conta da vítima para pagar um boleto particular no valor de R$ 1 mil.
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Fonte: Diário da Região
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jan 15
Geovana SiqueiraNotícias golpe do falso sequestro
15/01/2020
Uma mulher de 66 anos caiu em um golpe de falso sequestro no norte do Paraná, na terça-feira (14), conforme a Polícia Militar. Ela depositou dinheiro para criminosos e acabou “presa” em um quarto de hotel. Por volta das 14h, a idosa saiu de casa e não voltou mais, desapareceu. O filho dela percebeu o sumiço e começou procurar pela mãe, junto com a polícia.Ela foi vítima de um falso sequestro. De acordo com a PM, os criminosos ligaram para ela dizendo que tinham sequestrado o filho e falaram para a mulher ir até uma agência bancária fazer um saque e um depósito na conta deles.Depois, orientaram que a idosa fosse para um hotel. Eles queriam que a mulher dormisse ali para que, no dia seguinte, repetisse as transações. O valor do prejuízo não foi informado.
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Fonte: G1 Norte e Noroeste
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jan 15
Geovana SiqueiraNotícias Privadas documentação falsificada, golpe, golpista, uso de documento falso
15/01/2020
Um homem de 64 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (14) quando tentava sacar a quantia de R$ 25 mil reais em uma agência de um município da Bahia, de uma conta bancária usando dados de um morador do Estado de São Paulo que está em viagem fora do país. O golpista foi preso depois que o gerente da agencia desconfiou que o documento de identidade e o cartão usado para sacar o dinheiro pertencia a um cliente da agencia bancária que mora em São Paulo. A polícia foi acionada e quando os policiais chegaram ao banco, os cartões usados pelo golpista não estavam mais em seu poder, o que leva a polícia a acreditar que ele não estava agindo sozinho. O documento de identidade estava retido com o gerente e foi confirmado pelos policiais que pertencia ao golpista. Ao fazer a revista pessoal no acusado foi encontrado em poder do mesmo outro documento de identidade que segundo perícia, é falso. Ele foi conduzido para a delegacia e autuado por uso de documento falso.
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Fonte: Bahia Extremosul
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jan 15
Geovana SiqueiraNotícias dinheiro falso, golpe, golpistas, moeda falsa
15/01/2020
Na tarde da última segunda-feira (13), uma Guarnição de Radiopatrulha de serviço da Polícia Militar do 10º Batalhão em RO, abordou e conduziu à Delegacia de Polícia Civil duas pessoas por estarem passando moeda falsa no comercio local. De acordo com a PM, a Central de Operações recebeu uma ligação através do telefone de emergência (190) informando que duas pessoas estavam tentando passar notas de reais falsas no comércio, na mesma ligação foi indicada a direção pela qual os suspeitam seguiam. De imediato uma equipe policial foi acionada e enquanto realizava diligência conseguiu abordar os suspeitos, próximo ao Rio Bambu, os quais tratavam-se de um maior e outro menor de idade. Os acusados foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil ao Delegado de plantão juntamente com as notas falsas para registro de ocorrência.
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Fonte: 015 – Alertarolim
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jan 15
Geovana SiqueiraNotícias estelionato, formação de quadrilha, lavagem, quadrilha de es
15/01/2020
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação para combater crimes de estelionato e lavagem de dinheiro em quatro cidades do Rio Grande do Sul. O alvo é uma organização criminosa suspeita de oferecer a empresários serviços de prospecção de linhas de crédito no Brasil e no Exterior. A ação, chamada de Greed, deve cumprir 22 ordens judiciais em casas e escritórios dos investigados, além de empresas de fachada ou suspeitas de envolvimento com o esquema. A Polícia Civil ainda cumprirá não disponibilização de imóveis e os bloqueios de contas bancárias. De acordo com a investigação da Polícia Civil, o grupo cobrava das vítimas honorários e custos para a obtenção de empréstimos que não se realizavam, se apropriando de valores. A lavagem de dinheiro era feita através de contas bancárias de familiares e empresas de fachada.
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Fonte: Diário RS
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jan 15
Geovana SiqueiraNotícias estelionato, fraude, golpe
15/01/2020
Uma construtora que prometia casas com projeto arquitetônico sustentável, “do futuro” e “dos sonhos” deixou aos menos 30 clientes no prejuízo após fechar as portas no fim do ano passado. O rombo é milionário e ultrapassa os R$ 2,8 milhões. A polícia ainda apura o total do calote. As vítimas denunciaram o caso à Polícia Civil do Distrito Federal ( PCDF) e ao Ministério Público do DF e Territórios ( MPDFT). Há informações de que alguns sócios embarcaram para o exterior logo após anunciar a falência e demitir funcionários. A Construtora se comprometeu a erguer grandes residências em regiões nobres do Distrito Federal. O prazo para a conclusão das obras prometido na maior parte dos contratos era de 12 meses. Os acordos com clientes eram fechados mediante o pagamento de 20% do valor total do serviço. O ex-colaborador acredita que houve desvio de recursos para proveito dos empresários, uma vez que, durante uma reunião, descobriu-se o desfalque de R$ 2,8 milhões para finalizar as obras. O dado foi indicado via planilha. Além do rombo, há informações de que a empresa coleciona dívidas com os fornecedores.
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Fonte: Metrópoles DF
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